答案银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在...
银行业金融机构、非银行支付机构等要采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。(2)结合材料,谈谈怎样才能真正实现良法善治。 答案(1)本题考查结合反电信网络诈骗法的出台,说明我国社会主义民主政治的特色。依据教材知识,从人民当家作主是社会主义民主政治的本质特征等方面...
5. 非银行金融公司(NBFC):提供银行服务以外的金融服务,如设备融资、小额贷款和金融咨询。 亨达中证金融机构的功能 1. 资金中介:金融机构作为储户和借款人之间的中介,有助于资金的有效分配和利用。 2. 风险管理:通过提供保险和衍生品等金融产品,帮助客户管理各种财务风险。 3. 支付和结算系统:提供高效的支付和结算...
下列属于中国人民银行法定职能的是( )。(1)检查、监督对因化解非金融风险而使用中央银行资金机构的行为。(2)负责全国支付、清算系统的正常运行。(3)管理征信业,推动建立社会信用体系。
4. **利率优势**:尤其是银行贷款,通常利率低于其他非银行金融机构,能有效降低融资成本。5. **优惠政策享受**:政府和银行会针对特定群体(如中小企业、首次购房者、学生等)推出优惠政策,如低息贷款、减免手续费等。6. **信用记录建立**:按时偿还贷款有助于构建良好的信用历史,提升个人或企业的信用评分,便于未来...
百度试题 题目A.《互联网金融风险专项整治工作实施方案》B.《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》C.《非银行支付机构网络支付业务管理办法》D.《网络借贷信息中介业务活动管理暂行办法》相关知识点: 试题来源: 解析 C
结果1 题目 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。[判断题] 对 相关知识点: 试题来源: 解析 错误 反馈 收藏 ...
《反电信网络诈骗法》中明确规定,银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立___制度,依法识别___,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。 A、 客户...
19.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立()制度,依法识别(),采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。 A、客户尽职调查 B、受益所有人 C、客户身份识别...
根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户()制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。 A.身份识别 B.尽职调查 C.受益所有人识别 D.资...