我们在辩护涉及虚拟货币洗钱罪的案件中,除了了解虚拟货币的玩法、规则,以及各种案件中的“洗钱”模式,还可以围绕洗钱罪的构成,结合上游七类犯罪是否成立,当事人主观明知,是否自然属于上游犯罪的一个环节,资金的性质是否归属于上游七类犯罪以及当事人在案件...
新民晚报讯（记者 李一能 通讯员 徐嘉皓）现金买入虚拟币，再将虚拟币卖出，简单的交易竟涉及到洗钱？近日，奉贤区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对罗某提起公诉。事情要从2022年11月份说起，由于缺钱，罗某在一位抖音博主的教导下找到了一条“赚钱”之路：先通过加密通讯APP寻找虚拟货币U币卖家，在线下以现...
（1）构成洗钱罪。为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪（以下简称：“七种上游犯罪”）提供虚拟货币洗钱的，构成洗钱罪。（2）与上游犯罪数罪并罚。如果既参与了七种上游犯罪，又实施了洗钱行为，那么会同时构成上游犯罪和洗钱罪，被数罪并...
虚拟货币近年来受到许多人的关注,有人炒币却存着不可告人的秘密。不久前,北京警方破获一起涉案金额超过8亿元,涉及全国十余个省市的地下钱庄案,揭开了境内外团伙利用虚拟币洗钱的犯罪活动。 职务侵占案 牵出地下钱庄洗钱团伙 今年7月,北京警方在侦办一起职务侵占案...
近日，山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人，扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。2023年4月1日，沁水警方在核查线索时发现，沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常，存在“跑分”洗钱重大嫌疑。民警立即展开深入调查...
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称《反电信网络诈骗法》)于2022年12月1日正式施行。新规定禁止帮助他人通过虚拟货币交易洗钱等为电信网络犯罪活动提供支持的行为。在此，北京一中院法官提示大家勿轻信任何虚拟货币交易行为，也莫以虚拟货币交易方式帮人洗钱。如今电信网络诈骗集团不断更新犯罪手段，虚拟货币也...
利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱，转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。9月27日，晋城市公安局向社会发布信息，高平警方成功打掉一个洗钱涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人15人。今年6月底，高平市公安局反诈中心接到辖区群众郭某报案称：该在网上申领驾驶证过程中被他人诈骗。接警后...
这些犯罪团伙之所以屡屡得手,一方面是虚拟货币的灰色地带本身就复杂,另一方面,他们也会用“香港合法”“交易自由”“没有法律问题”这些看似合理的理由来麻痹你。 没错,在香港,虚拟资产是受到监管支持的,交易所可以持牌运营,虚拟币买卖也没有法律禁止。但问题是,你在内地收款、处理资金、操作链上钱包,这些行为是否合...
实务中之所以将人民币兑换虚拟货币的行为，多以“赃物罪”论处，另外一个原因就是上游犯罪多为诈骗、网络赌博、淫秽物品、非法经营等犯罪，而不在洗钱罪所规定的上游犯罪范围之内。除此之外，也与司法实务人员对“洗钱”方式与“销赃”方式的理解有关。在刑法条文上，“销赃”与“洗钱”行为均是掩饰、隐瞒的行为，...
虚拟货币的基本情况 随着中国人民银行、公安部等有关部门不断加大打击网络犯罪的力度,“打击洗钱犯罪专项行动”“打击跨境赌博专项行动”“断卡行动”等一系列组合拳的生效,传统的赌博洗钱渠道遭遇沉重打击,而虚拟货币的出现则为跨境赌博支付和转移赌资打开了...