虚拟货币近年来受到许多人的关注,有人炒币却存着不可告人的秘密。不久前,北京警方破获一起涉案金额超过8亿元,涉及全国十余个省市的地下钱庄案,揭开了境内外团伙利用虚拟币洗钱的犯罪活动。 职务侵占案 牵出地下钱庄洗钱团伙 今年7月,北京警方在侦办一起职务侵占案...
我们在辩护涉及虚拟货币洗钱罪的案件中,除了了解虚拟货币的玩法、规则,以及各种案件中的“洗钱”模式,还可以围绕洗钱罪的构成,结合上游七类犯罪是否成立,当事人主观明知,是否自然属于上游犯罪的一个环节,资金的性质是否归属于上游七类犯罪以及当事人在案件...
（1）构成洗钱罪。为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪（以下简称：“七种上游犯罪”）提供虚拟货币洗钱的，构成洗钱罪。（2）与上游犯罪数罪并罚。如果既参与了七种上游犯罪，又实施了洗钱行为，那么会同时构成上游犯罪和洗钱罪，被数罪并...
一、加密货币洗钱的基本流程 洗钱的目的是为了让非法获得的钱看起来像是合法的。整个过程可以分为三个基本步骤:注入、漂白和上岸。 注入 这个阶段就是把非法的钱放进金融系统里。传统上,可能是通过银行存款、购买贵重物品或者赌场。用加密货币来洗钱时,犯罪分子会把黑钱换成比特币或其他加密货币,转移到虚拟钱包里,这...
记者调查发现,从公安机关破获的案件看,电信网络诈骗团伙利用虚拟货币洗钱大致分为三个阶段,首先是犯罪分子将诈骗赃款用于购买虚拟货币,随后利用虚拟货币的匿名性进行多次交易,最后将“清洗”过的虚拟货币在境外交易所或境内私下交易中变现,完成洗钱操作。 在这一过程中,犯罪分子为了隐藏身份,常常使用到一种名为“跑分”...
01 虚拟货币交易并非一刀切地认定为洗钱 首先，虚拟货币交易并不等于洗钱，更谈不上是刑事犯罪。两高发布的《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》第5条中，将通过“虚拟资产”交易列为掩饰隐瞒七类上游犯罪的洗钱行为方式之一，其原文表述为：第五条 为掩饰、隐瞒实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所...
就在最近，平安湖北发布通告，荆门警方成功侦破一起跨境虚拟货币洗钱案，涉案流水金额高达4000亿元，涉案人员逾5万多人，该案也成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。（参考来源：平安湖北，2023.07.18；湖北省公安厅，2023.07.19；楚天都市报，2023.07.19）（图片来源：平安湖北，2023.07.18）无独有...
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称《反电信网络诈骗法》)于2022年12月1日正式施行。新规定禁止帮助他人通过虚拟货币交易洗钱等为电信网络犯罪活动提供支持的行为。在此，北京一中院法官提示大家勿轻信任何虚拟货币交易行为，也莫以虚拟货币交易方式帮人洗钱。如今电信网络诈骗集团不断更新犯罪手段，虚拟货币也...
在以往我办理的虚拟货币案件中，利用虚拟货币洗钱成立洗钱罪的理由在于：将人民币转换为虚拟货币属于通过其他支付结算方式转移资金；以及将虚拟货币转换为人民币属于将财产转换为现金的行为。上述构成洗钱罪的理由，实质上是人民币与虚拟货币双向兑换的行为所导致的，也就是一个帮人买币和卖币的过程，如果将整个双向兑换...
虚拟货币的基本情况 随着中国人民银行、公安部等有关部门不断加大打击网络犯罪的力度,“打击洗钱犯罪专项行动”“打击跨境赌博专项行动”“断卡行动”等一系列组合拳的生效,传统的赌博洗钱渠道遭遇沉重打击,而虚拟货币的出现则为跨境赌博支付和转移赌资打开了...