相较于传统洗钱工具，虚拟货币具有匿名性、去中心化等特点，这些特性使得虚拟货币被用于跨境洗钱时危害性更大。1、虚拟货币跨境洗钱引发金融监管失灵，危及金融管理秩序稳定。2、境内外监管套利空间巨大，严重干扰司法机关正常活动。3、虚拟货币跨境洗钱的监管逃逸性强，对外汇管制制度产生冲击。4、虚拟货币跨境洗钱犯罪涉案...
（1）构成洗钱罪。为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪（以下简称：“七种上游犯罪”）提供虚拟货币洗钱的，构成洗钱罪。（2）与上游犯罪数罪并罚。如果既参与了七种上游犯罪，又实施了洗钱行为，那么会同时构成上游犯罪和洗钱罪，被数罪并...
我们在辩护涉及虚拟货币洗钱罪的案件中,除了了解虚拟货币的玩法、规则,以及各种案件中的“洗钱”模式,还可以围绕洗钱罪的构成,结合上游七类犯罪是否成立,当事人主观明知,是否自然属于上游犯罪的一个环节,资金的性质是否归属于上游七类犯罪以及当事人在案件...
据公安部发布的消息,2021年,针对虚拟货币洗钱新通道,全国公安机关共破获相关案件259起,收缴虚拟货币价值110亿余元。 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现 记者调查发现,从公安机关破获的案件看,电信网络诈骗团伙利用虚拟货币洗钱大致分为三个阶段,首先是犯罪分子将诈骗赃款用于购买虚拟货币,随后利用虚拟货币的匿名性进行...
虚拟货币变身洗钱工具，警方智破迷局！虚拟货币变身洗钱工具 巨额资金在网络世界悄然流转...福州警方智破迷局 成功打掉一个提供虚拟币结算服务的 黑灰产团伙！坚决捍卫国家金融安全 近日，福州警方在工作中发现一条为网络诈骗等黑灰产平台提供资金转移和支付结算的案件线索，涉案金额巨大，警方迅速成立专案组开展案件侦查。...
近日，桐城市人民法院审结一起通过买卖U币构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，被告人卢某某被判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。2023年6月至9月，被告人卢某某为获取非法利益，通过“飞机”、“QQ”等社交聊天软件与上游犯罪分子“斌哥”取得联络后，在明知其从事电信网络诈骗活动的情况下，仍根据安排以购买虚拟货币U币...
01 虚拟货币交易并非一刀切地认定为洗钱 首先，虚拟货币交易并不等于洗钱，更谈不上是刑事犯罪。两高发布的《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》第5条中，将通过“虚拟资产”交易列为掩饰隐瞒七类上游犯罪的洗钱行为方式之一，其原文表述为：第五条 为掩饰、隐瞒实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所...
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称《反电信网络诈骗法》)于2022年12月1日正式施行。新规定禁止帮助他人通过虚拟货币交易洗钱等为电信网络犯罪活动提供支持的行为。在此，北京一中院法官提示大家勿轻信任何虚拟货币交易行为，也莫以虚拟货币交易方式帮人洗钱。如今电信网络诈骗集团不断更新犯罪手段，虚拟货币也...
虚拟货币被用于洗钱的主要模式及案例 直接利用虚拟货币进行洗钱 首先,洗钱者使用虚假身份信息在平台上注册账户,再通过该账户将非法所得转换成虚拟货币。接着,洗钱者在平台上进行多层次、复杂化的交易,进一步来掩饰非法资金性质和来源。最后,洗钱者使用虚拟货币购买现实中的商品或服务,或将虚拟货币转换回法币,将非法所得...
虚拟货币近年来受到许多人的关注,有人炒币却存着不可告人的秘密。不久前,北京警方破获一起涉案金额超过8亿元,涉及全国十余个省市的地下钱庄案,揭开了境内外团伙利用虚拟币洗钱的犯罪活动。 职务侵占案 牵出地下钱庄洗钱团伙 今年7月,北京警方在侦办一起职务侵占案...