明确虚拟货币属于刑法意义上的 "财物"盗窃、诈骗虚拟货币按其市场交易价格认定犯罪数额 司法实践突破：上海浦东法院（2023）沪 0115 刑初 89 号案首次以 USDT 价值计算洗钱数额 （二）自洗钱行为的入罪标准 《刑法修正案（十一）》第 12 条：删除洗钱罪 "明知" 要件，自洗钱正式入罪 认定要点：犯罪所得与洗钱行为的时空
一、加密货币洗钱的基本流程 洗钱的目的是为了让非法获得的钱看起来像是合法的。整个过程可以分为三个基本步骤:注入、漂白和上岸。 注入 这个阶段就是把非法的钱放进金融系统里。传统上,可能是通过银行存款、购买贵重物品或者赌场。用加密货币来洗钱时,犯罪分子会把黑钱换成比特币或其他加密货币,转移到虚拟钱包里,这...
首先，要明确的是，虚拟货币交易并不直接等同于洗钱，不能将其简单地归为刑事犯罪范畴。尽管两高在《解释》第五条中明确将通过“虚拟资产”交易列为掩饰隐瞒七类上游犯罪的洗钱行为方式之一，但这并不意味着所有虚拟货币交易都是洗钱。具体来说，只有那些旨在掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪所得及其收益...
一、洗钱和加密货币为什么常伴随出现(一)区块链的特性①可以无限生成的区块链钱包地址 在区块链世界中,钱包地址是用于存储账户余额的地方。和银行的账户很像,每个账户都有一个卡号和密码,通常在银行里注册的…
面对由越来越复杂的加密货币洗钱手法,调查人员必须投入更多的人力物力去进行研究和破解。 作者:David Carlisle,Elliptic 政策与监管事务副总裁 编译:JIN,Techub News 在过去的十年中,不法分子利用了多种技术来对加密货币资产进行 ⌜洗钱⌟。 其中包括使用混币器、隐私币、不受监管的加密货币交易所、DeFi、NFT以及...
中国犯罪团伙正利用加密货币洗钱，涉及金额以十亿美元计，其中部分资金是通过帮助向美国供应毒品或诈骗美国受害者而获取的。这些团伙利用加密货币市场去中心化的特性逃避中国境内外监管，借助加密货币洗白毒品交易和非法赌博的获利，并在加密货币市场许诺轻松赚钱，设置投资骗局，赚取巨额资金。研究公司Chainalysis在去年的一份...
在面对不断扩大的加密货币犯罪生态系统时,执法机构不能仅依赖手动分析区块链数据,如同他们在丝绸之路案件中所做的那样。更需要新的专业能力来应对这一复杂环境。正如《加密货币洗钱者》所描述那样: 丝绸之路案件及其后续暗网市场的调查清楚地表明,执法机构需要复杂的能力来调查不断扩大的加密货币犯罪生态系统。尽管区块链...
报告中指出，加密货币洗钱活动总体规模下降的原因可能包括以下几个方面：市场活动减少：2023年加密货币市场整体交易量有所下降，导致非法活动的总量也相应减少。监管力度加强：各国政府和监管机构加大了对加密货币交易的监管力度，更多非法地址被识别和冻结，使得黑客和犯罪分子更难进行大规模的洗钱活动。安全措施改进：加密...
香港当局逮捕了12名与跨境犯罪集团有关的人员。该集团涉嫌通过加密货币和数百个欺诈性银行账户洗钱超过1500万美元。香港警务处宣布，警方在跨区联合行动中拘捕了九男三女嫌犯，他们的年龄在 20 至 40 岁之间。香港破获一个运营 550 个空壳账户的加密货币集团 据《南华早报》报道，该犯罪集团涉嫌挪用超过1.18亿港元...
随着反洗钱监管的加强,投资者在加密货币交易过程中的权益将得到更有力的保障。严格的交易审查机制能够有效识别和防范诈骗、欺诈等非法交易行为,降低投资者陷入不良交易陷阱的风险。同时,合规平台为满足监管要求,会不断提升自身的安全技术水平与风险防控能力,为投资者提供更加安全可靠的交易环境。这有助于增强投资者对加密...