在这起案件中，三个“95后”小伙以虚拟货币交易为媒介，从事买卖外汇“生意”，短短数月就完成交易650余次，兑换外汇近3000万元。经建湖县检察院提起公诉，林某等三人日前被法院以非法经营罪判处有期徒刑五年至一年六个月，各并处罚金。2020年初，25岁的林某因文化程度不高，一直没有找到合适的工作。当时虚拟货币...
根据国家规定，在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。同时，在我国，买卖外汇必须在国家指定的场所进行交易，否则属于非法买卖外汇，情节严重的，还将追究刑事责任。国家外汇管理局青岛市分局副局长 张朝晖：如果大家有外汇兑换和结算的需要，切记要到具有结售汇业务资...
外汇新规落地,将进一步规制外汇及虚拟货币等交易行为 出台背景 国家外汇管理局于 2024 年 12 月 27 日发布了《银行外汇风险交易报告管理办法(试行)》。新规结合另2项配套法规文件(《银行外汇业务尽职免责规定(试行)》、《银行外汇风险交易报告数据采集规范(试行)》),并由国家外汇管理局指导全国外汇市场自律机制发布3...
另外，外汇类非法经营罪的行为，首先应该是一种经营行为，其行为具有通过外汇的转换盈利目的，同时还需要是一种面向他人提供服务获利的经营行为，其应该是一种业务行为，但是，在最高检公布的赵某案中，赵某的行为，本质上还是一种虚拟货币的个人投资套利行为，其拿人民币换取A国货币，属于地下钱庄的客户，而非出售外...
“买卖外汇型”非法经营罪，具体到虚拟货币交易的场景下，指的是变相买卖外汇（或称“外汇对敲”）。所谓“变相买卖外汇行为”，是指不直接进行人民币和外汇的买卖，而采取比如以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇，以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为，这种模式下资金在境内外实行单向循环，没有发生物理流动，...
换汇服务平台化，依然是犯罪。而虚拟货币，为换汇平台提供了前所未有的转换工具。搭建平台，提供换汇服务，依然是非法经营罪。正文：在最高检公布的惩治涉外汇违法犯罪典型案例中，上海宝山区检察院的案例，可以说是非常典型，甚至是最为典型的一起虚拟货币+外汇类非法经营罪的案例，同时也对虚拟货币交易为何会牵扯外汇...
近日,北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了一起关于虚拟币的连环案件,涉案金额超20亿人民币,共涉及包括上海、北京、浙江等15个省市。这起案件的犯罪手段不仅多样隐蔽,而且还是“连环案”,涉及暗网交易和非法外汇交易等多种犯罪行为。这个犯罪团伙在售卖公民信息过程中,全部通过虚拟币进行交易结算,并且虚拟币兑换...
外汇虚拟账户是指一种特定的账户类型，主要存在于外汇经纪商或交易平台上，用于在线外汇交易的虚拟空间账户，并非实体银行账号。以下是关于外汇虚拟账户的详细解释：线上交易的产物：随着互联网的普及和金融科技的发展，线上外汇交易成为主流。外汇虚拟账户作为线上交易的产物，为投资者提供了一个在线交易的...
根据全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》的规定，在国家规定的交易场所以外买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，以非法经营定罪处罚。根据《中华人民共和国外汇管理条例》的规定，非法买卖外汇主要包括倒买倒卖外汇、变相买卖外汇等情形。如果要把虚拟货币交易定性非法买卖外汇，前提条件，就是...
”这个“地下钱庄”以虚拟币为媒介从事非法外汇经营，扰乱金融管理秩序。经上海市宝山区人民检察院提起公诉，法院以非法经营罪分别判处郭某某、范某某有期徒刑五年、有期徒刑三年三个月，并处罚金；以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处詹某某、梁某某有期徒刑一年六个月、有期徒刑十个月，并处罚金。图源：东方IC 账户...