外汇新规落地,将进一步规制外汇及虚拟货币等交易行为 出台背景 国家外汇管理局于 2024 年 12 月 27 日发布了《银行外汇风险交易报告管理办法(试行)》。新规结合另2项配套法规文件(《银行外汇业务尽职免责规定(试行)》、《银行外汇风险交易报告数据采集规范(试行)》),并由国家外汇管理局指导全国外汇市场自律机制发布3项行业指引
2021年,某地破获全国首例通过虚拟货币非法买卖外汇地下钱庄案。犯罪嫌疑人索某在境内购买比特币,在韩国虚拟币交易网站出售并获取韩元,售卖给有韩元兑换需求的相关交易对手。在该案中,地下钱庄经营者以非法经营罪被刑事处理,相关交易对手则受到国家外汇管理局的行政处...
犯罪团伙收购虚拟币,再通过境外的虚拟币平台,将虚拟币出售给境外卖家来获取外汇,用于非法交易的虚拟币钱包达到十余个,涉及资金超过20亿元,实现了非法买卖外汇。涉嫌非法经营罪,根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条,违反国家规定,非法从事资金支付结算业务,或者非法买卖外汇,扰乱市场秩序,或者从事其他严重扰乱市场秩序...
近日,最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布了惩治涉外汇违法犯罪典型案例。此次发布的案例主要聚焦于跨境对敲型非法买卖外汇案件。跨境对敲型非法买卖外汇是当前非法买卖外汇的典型表现之一,此类案件中,人民…
最高检阐述本案典型意义时表示，以虚拟货币为媒介，实现人民币与外汇兑换的行为，构成非法经营罪。通过“外汇—虚拟货币—人民币”的兑换实现外汇和人民币的价值转换，属于变相买卖外汇，应当依法以非法经营罪追究刑事责任。办理此类案件，要注重查清犯罪嫌疑人、被告人使用的虚拟货币钱包地址。此外，办理涉虚拟货币交易及...
非法买卖外汇的行为形式多样，主要包括私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇以及非法介绍买卖外汇。私自买卖外汇指未经批准在规定场所以外进行外汇交易；变相买卖外汇则是以非直接方式，如借贷偿还等，进行本外币间的买卖；倒买倒卖外汇则违反国家规定，以非法获利为目的，经营外汇及权益的买卖。而非法介绍买卖外汇，则...
虚拟交易平台:打造安全、高效的比特币外汇平台在数字化时代,比特币的普及与应用逐渐增加,为用户提供了一种全新的虚拟货币交易方式。为满足用户需求,建设一家专业的比特币外汇平台至关重要。本文将介绍一家虚拟交易平台,致力于建立安 。 币界网报道: 虚拟交易平台:打造安全、高效的比特币外汇平台 ...
外汇风险交易行为，是指涉及涉嫌虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动，以及其他涉嫌违法违规跨境资金流动行为；外汇风险交易信息，是指与外汇风险交易行为相关的信息。银行应当及时通过其总部或总部指定的机构向国家外汇管理局报送外汇风险交易报告。国家外汇管理局及其分局（以下...
U商眼中『看得见』的交易，永远只是冰山一角——买卖USDT虚拟货币赚差价，与变相买卖外汇有啥关系？引言：大多数U商在从事搬砖套利的生意时，并无意触犯法律，但为什么U商涉刑风险如此之高呢？一些有着基本的法律风控意识的U商，在与对方交易时，会通过对交易对手的KYC审核来评估自身风险，不仅要防范冻卡可能，还要...
根据近期实例分析报告，我们发现有几个犯罪团伙涉及非法支付结算和地下外汇交易，具体表现为搭建无资质的跑分平台，以及以虚拟货币为媒介，提供外汇兑换。对此，最高人民检察院第四司法部门表达了明确立场。他们认为，借助虚拟货币进行不同货币间的交换实际上已触犯了非法买卖外汇之法规条例，必须予以严肃查处。高检四监庭...