张三收到李四的人民币后，通过虚拟币交易渠道，将人民币换成各种虚拟币，比如比特币或者泰达币，然后通过互联网方式找到王五，通过王五将虚拟币兑换成美金，然后张三将相关美金支付给李四的境外指定账户。举一反三，同类型业务张三开展了很多次。此时，张三的行为，毫无疑问，构成非法经营罪，具体为非法经营外汇型的非法...
买卖虚拟币外汇是否违法,需要根据具体情况来判断。 买卖虚拟币的合法性: 买卖虚拟货币本身在国内是合法存在的,并未被法律明确禁止。虚拟货币作为一种新兴的数字资产,其交易行为在法律框架内是受到保护的。 利用虚拟币从事非法活动的违法性: 如果利用虚拟货币从事非法的活动,如未经国家有关主管部门批准非法经营证券、...
利用虚拟货币提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差，实现外汇和人民币的价值转换，属于变相买卖外汇，构成非法经营罪。近年来，以虚拟货币为媒介的新型犯罪还可能涉及诈骗、洗钱、非法集资等，大家应保持理性，切勿参与。”11月18日，建湖县检察院结合办理的一起以虚拟货币交易为媒介的新型犯罪案件，组织干警深入社区、街道、...
外汇新规落地,将进一步规制外汇及虚拟货币等交易行为 出台背景 国家外汇管理局于 2024 年 12 月 27 日发布了《银行外汇风险交易报告管理办法(试行)》。新规结合另2项配套法规文件(《银行外汇业务尽职免责规定(试行)》、《银行外汇风险交易报告数据采集规范(试行)》),并由国家外汇管理局指导全国外汇市场自律机制发布3...
国家外汇管理局青岛市分局检查人员 徐潇：地下钱庄从“客户”那里收取了人民币后，就去购买虚拟货币，再通过境外交易平台将虚拟货币卖出去，就可以获得他们所需要的外币资金，这个过程就实现了人民币和外币的转换，这构成了非法买卖外汇的违法行为。在我国开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动 掌握确凿的证据后，办案...
以虚拟币为媒介,从事非法买卖外汇、洗钱活动 犯罪团伙利用境内人民币资金收购虚拟币,再将虚拟货币出售给境外卖家,从而将售卖公民个人信息所得的虚拟币和地下钱庄控制的虚拟币实现了一种置换,实现赃款的洗白。这种非法买卖外汇的作案方式,大大地增加了案件调查取证的难度。 案件定性 一、涉嫌侵犯公民个人信息罪 闫某某利...
“买卖外汇型”非法经营罪，具体到虚拟货币交易的场景下，指的是变相买卖外汇（或称“外汇对敲”）。所谓“变相买卖外汇行为”，是指不直接进行人民币和外汇的买卖，而采取比如以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇，以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为，这种模式下资金在境内外实行单向循环，没有发生物理流动，...
因为即便有了虚拟货币，对于案件的定性，也不会有什么本质的影响，模式本身依然还是外汇-人民币之间的转换。虚拟货币只是一个中间的环节的工具和手段，就像普通的刑事犯罪比如盗窃，抢劫，行为人使用的工具变化不会影响行为的性质。3. 和个人搬砖套利，有何区别？但是，还有一种模式，即利用虚拟货币搬砖套利的行为，如果...
公安机关通过侦查发现，还有许多类似的账户，根据账户持有人寻根溯源，一个利用虚拟币为他人进行非法外汇结算的“地下钱庄”浮出水面。“地下钱庄”是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动的机构，根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第3条规定：“非法金融机构，是指未经中国人民...
通过虚拟货币双向对敲的方式买卖外汇，是指利用虚拟货币作为交易媒介，在境内外分别完成外汇买与卖的行为。以境内人民币或虚拟币兑换外汇为例，这一模式下的双向对敲通常有两种表现形式：第一种：行为人在国内收取人民币，将境外账户中的外币转给购汇方的指定账户。行为人将收取的人民币购买USDT等虚拟货币并兑换为境外...