订购“现金鲜花”实为洗钱，三名被告人获刑 2024年2月，朱某根据上线指示，通过微信找到张家界市某鲜花店买花，并要求包装10000元现金“给女朋友惊喜”。随后，朱某称自己微信限额不能用微信支付，套取花店老板银行卡号，将款项转至银行卡内。花店老板取出现金包装好后，喊跑腿送至朱某指定地点，朱某再将“现金鲜花...
把现金做成花束或礼盒送人，寓意“有钱花”“随便花”！然而这看似浪漫的背后却“暗藏玄机”。近日，张家界市永定区人民法院就审理了这样一起案件。基本案情 2024年2月15日，被告人朱某根据上线指示，通过微信找到张家界市某鲜花店买花，并要求包装10000元现金给“女朋友”惊喜。随后朱某称自己微信限额不能用微信支付...
制作现金花束的资金 实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款 全国已有多家花店、蛋糕店等中招 据统计，近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜。近日，江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单，要求制作一个52000元现金鲜花礼盒，用于给女友求婚。沟通好款式和费用后，对方向茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮忙制作...
近日，江苏省盐城市一花店店主蔡女士接到陌生顾客的微信订单，称想送一束现金制作的“花束”送女朋友。协商好包装费用后，“神秘顾客”以比较忙走不开为由，将两万元转账到蔡女士的银行卡中，请蔡女士取现后制作“现金花束”并送给指定客户。送花后一小时，蔡女士收到了银行卡被冻结的消息。经查，“神秘顾客”转...
“现金花”能随意送人吗？ 我国法律明确规定，禁止故意毁损人民币。任何单位和个人都应当爱护人民币。禁止损害人民币和妨碍人民币流通。现实中，使用人民币制作花束，既有损人民币形象，同时在扎花和拆开的过程中也易造成人民币毁损，妨碍人民币流通，已涉嫌违法。公共场合，可以疯狂“秀恩爱”吗？秀恩爱是情侣们的...
纸钞包花暗藏玄机 花店老板接了单“大活”，顾客给她的账户转账52000元，让她取出现金，包一束用纸钞折成的花束送给妻子。花店老板只觉得这顾客又豪气又浪漫，可没想到纸钞包花的真实目的一点也不浪漫。检察官揭秘：现金花束订单是一种将赃款“洗白”的新方法，诈骗分子向商家提出定制花束、礼盒等大额消费需求后，以...
——随便花！但是浪漫的背后 可能藏着“洗钱”陷阱 一不小心 就成了“被告人”2024年4月5日，被害人吴某被电信诈骗后，向诈骗人员提供的账户（新津区某花店老板林某）转账10000元。花店老板林某在收到10000元诈骗款后，根据客户要求，利用9900元人民币现金将其制作为现金花束，并收取100元作为制作手工费。花束...
银川市公安局西夏区分局民警王取鹏：她才想起来就是在中2月份的时候，有人找她订了一束现金花，正好是把这笔涉案资金打入她的银行卡里之后，她把钱取出来，然后包到鲜花里之后，送到了对方指定的那个地点。李女士的遭遇并非个例，警方通过调查发现，那些天在银川的永宁县、贺兰县等多地都出现了类似的情况。有的...
要求放入2万元现金 3月12日，南宁市青山路一家花店接到一名顾客微信咨询，对方希望定做一款玫瑰花盒送给女朋友，还要在花盒中放入2万元现金。因此前也有顾客定制过此类花束，店员李女士并未觉得异常。加入现金的“有钱花”花束。南国早报记者 易治平 摄 但在后续的聊天中，买家对支付方式的坚持，让李女士有所警惕。
由此可以确认，这是一起流窜到本地，以订购“现金鲜花”为噱头进行电信诈骗洗钱犯罪案件。办案民警一边让尹先生照常按照约定与“订花人”微信沟通，一边安排警力在鲜花店内等候“订花人”的到来。当日下午14时许，反诈大队民警在鲜花店将前来“取花”杨某、赵某当场抓获。经审讯，二人对其为电信诈骗洗钱的犯罪事实...