可能藏着“洗钱”陷阱 一不小心 就成了“被告人”2024年4月5日，被害人吴某被电信诈骗后，向诈骗人员提供的账户（新津区某花店老板林某）转账10000元。花店老板林某在收到10000元诈骗款后，根据客户要求，利用9900元人民币现金将其制作为现金花束，并收取100元作为制作手工费。花束制作完成后，同日16时，犯罪嫌疑...
通过买卖“现金花束”、充值“手机话费”洗钱 2023年底，黑龙江省鸡西市公安局发现洗钱团伙通过在鲜花店购买“现金花束”洗钱的违法活动。鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局专案二大队大队长袁泉说，洗钱团伙短期内在多家鲜花店预定2万元的“现金花束”，鲜花店经营者只收取200元加工费，在不知情的情况下帮助他人转移违...
除了“现金花束”，还有哪些洗钱套路？套现打牌 不法分子以打牌需要兑换现金为由，通过转账的方式将赃款转入茶楼老板的收款账户，让其提供现金或者到银行取现，之后交给指定人员，完成洗钱操作。蛋糕夹人民币 不法分子以订购“现金蛋糕”为由，将诈骗得来的赃款转到店主账户，让其去银行取现放进或蛋糕里，从而让店家在不...
近日，江苏省盐城市一花店店主蔡女士接到陌生顾客的微信订单，称想送一束现金制作的“花束”送女朋友。协商好包装费用后，“神秘顾客”以比较忙走不开为由，将两万元转账到蔡女士的银行卡中，请蔡女士取现后制作“现金花束”并送给指定客户。送花后一小时，蔡女士收到了银行卡被冻结的消息。经查，“神秘顾客”转...
10月15日16时许,宁远县某花店店主刘女士到宁远县公安局舜陵派出所咨询,称有一名顾客通过微信定制了一束鲜花,并通过银行卡向刘女士转账15000元,要求将这笔钱取出做成“现金花束”礼盒。刘女士按顾客的要求精心制作了花束礼盒并送到指定地点,但事后越想越不对劲,尤...
“神秘顾客”声称,会将钱转账到刘女士的银行卡中,请其取现后直接制作。刘女士按照约定取出现金,包装了一束“现金花束”,并由“神秘顾客”取走。不久后,刘女士收到自己银行卡被冻结的消息,于是报警。目前,该起案件已破获。据统计,近两年通过此类手法洗钱的案例屡...
就在该顾客将花束提走后 刘女士却收到自己银行卡 被冻结的消息 接到刘女士报案不久 禾川派出所再次接到 辖区另一花店老板谢女士报警 称自己也收到同样方式购买 现金鲜花礼盒的订单 客户将礼盒提走后 其银行卡也发生了资金异常的提示 根据民警初步调查 这位订购“有钱花”顾客所转的钱款 实际上正是涉嫌诈骗犯罪的...
王女士赶紧与公安机关取得联系，才知道所谓“订花”只是借口，诈骗分子利用她的银行卡进行洗钱套现。02 一花店老板接到一笔“订单”，一位小伙想订购一束现金花束，称“过两天是父亲节，替妈妈来买花送爸爸一个惊喜，要在爱心花束中放33440元现金，等下会直接转账过来。”并要求店主提供银行卡账号。老板一听是个...
3月12日，南宁市青山路一家花店接到一名顾客微信咨询，对方希望定做一款玫瑰花盒送给女朋友，还要在花盒中放入2万元现金。因此前也有顾客定制过此类花束，店员李女士并未觉得异常。加入现金的“有钱花”花束。南国早报记者 易治平 摄 但在后续的聊天中，买家对支付方式的坚持，让李女士有所警惕。对方表示，自己因要...
去年11月，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕。“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局 除了这种利用直播间洗钱的，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱。刘女士在江西吉安开了一家花店。不久前，她接到一个特殊的订单。对方要求，要用1万元现金做成花束，送给母亲，并会通过转账的形式付款。花...