明知资金来源非法,仍使用上述资金帮助诈骗分子定制“现金花束”“现金蛋糕”,配合其转移违法所得,近日,浙江省龙游县人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处被告人刘某、吴某、朱某有期徒刑十个月至一年不等,缓刑一年至一年两个月不等,并处罚金2000元至5000元不等。 2024年2月,刘某上网浏览兼职信息,发现帮助他人定制...
王女士赶紧与公安机关取得联系，才知道所谓“订花”只是借口，诈骗分子利用她的银行卡进行洗钱套现。02 一花店老板接到一笔“订单”，一位小伙想订购一束现金花束，称“过两天是父亲节，替妈妈来买花送爸爸一个惊喜，要在爱心花束中放33440元现金，等下会直接转账过来。”并要求店主提供银行卡账号。老板一听是个幸...
江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单,要求制作一个52000元的现金鲜花礼盒,用于求婚。沟通好款式和费用后,对方转账到茆女士银行卡,让她取钱帮忙制作。可就在将花束送到顾客手上一个小时之内,茆女士却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实,用于制作现金花束的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃...
制作现金花束的资金 实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款 全国已有多家花店、蛋糕店等中招 据统计,近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜。 近日,江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单,要求制作一个52000元现金鲜花礼盒,用于给女友求婚。 沟通好款式和费用后,对方...
所谓转账定制“现金花束”是一种新型洗钱方式，诈骗团伙为快速洗钱，通过从银行取现、换虚拟币的方式，在花店、蛋糕店等商户进行大额消费，以实现套现。诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，提出个性需求。商户因此前做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，因此放松了警惕。诈骗分子通常会优先购买...
让诈骗团伙的赃款“披上美丽的外衣” ↓↓ 案例一:8月31日上午,一陌生女子添加了在永平一花店店主马某某的微信,向马某某订购现金花束礼盒,后该陌生女子以微信限额不能转账为由,让马某某提供银行卡卡号及姓名,马某某将自己名下的银...
#花店万元现金花束成洗钱工具#【#诈骗分子订1万现金花束谎称送女友#,半个月连续作案5起3人获刑】11月28日,据湖南永定区人民法院:2024年2月15日,朱某根据上线指示,找到张家界市某鲜花店买花,并要求包装10000元现金给“女朋友”惊喜。随后朱某称自己微信限额不能用微信支付,套出花店老板银行卡号,将9999元转至...
#万元现金花束引出扫街诈骗团伙# 【一束花里藏陷阱 歪心人遇到有心人】今年7月底,河南省洛阳市新安县一家花店老板在美团上接到一个订单,对方要做一个万元现金花束,把收款码发给对方后,只收到了8895元,有整有零,为啥会这么付款?花店老板觉得不对,报了警。顾客来取现金花束时,警察上前询问,越问他露出的马脚...
原来,这是典型的新型洗钱手法。涉诈嫌疑人以定制“现金花束”“现金蛋糕”,购买电子设备、高档烟酒、黄金珠宝等贵重商品为幌子,设法获取实体店商家的银行卡号、微信、支付宝等收款信息,随后转入涉电信网络诈骗等赃款,完成实体商品交易,利用商户收款进行洗钱。
以为遇到了出手大方的顾客,却不知不觉被拖入了骗局中。近日,南宁市公安局南湖公安分局接到一起新型电信诈骗警情,骗子以购买鲜花为由企图转移资金,好在花店老板及时察觉异常终止交易,避免了损失。 放有1万元现金的花束 事情发生在3月17日。当天晚上10许,在南宁市青秀区某地经营鲜花店的汪女士收到了一名顾客在网络平台...