制作现金花束的资金 实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款 全国已有多家花店、蛋糕店等中招 据统计，近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜。近日，江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单，要求制作一个52000元现金鲜花礼盒，用于给女友求婚。沟通好款式和费用后，对方向茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮忙制作...
诈骗分子以订购“现金花束”为由 将诈骗得来的赃款转入商家账户 让其去银行取现 就这样 商户经营者无意中成为 诈骗分子的“洗钱帮凶” 同时 导致银行卡账户被冻结 甚至涉案资金被划扣的重大损失 广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流...
江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单,要求制作一个52000元的现金鲜花礼盒,用于求婚。沟通好款式和费用后,对方转账到茆女士银行卡,让她取钱帮忙制作。可就在将花束送到顾客手上一个小时之内,茆女士却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实,用于制作现金花束的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。近期,这种新...
王女士赶紧与公安机关取得联系，才知道所谓“订花”只是借口，诈骗分子利用她的银行卡进行洗钱套现。02 一花店老板接到一笔“订单”，一位小伙想订购一束现金花束，称“过两天是父亲节，替妈妈来买花送爸爸一个惊喜，要在爱心花束中放33440元现金，等下会直接转账过来。”并要求店主提供银行卡账号。老板一听是个幸...
帮助诈骗分子定制现金花束和蛋糕 三人获刑 明知资金来源非法，仍使用上述资金帮助诈骗分子定制“现金花束”“现金蛋糕”，配合其转移违法所得，近日，浙江省龙游县人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人刘某、吴某、朱某有期徒刑十个月至一年不等，缓刑一年至一年两个月不等，并处罚金2000元至5000元不等。2024...
制作现金花束的资金 实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款 全国已有多家花店、蛋糕店等中招 据统计,近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜。 近日,江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单,要求制作一个52000元现金鲜花礼盒,用于给女友求婚。 沟通好款式和费用后,对方...
网络开小差了,请稍后再试 [正点财经]“现金花束”藏玄机 警惕电信诈骗陷阱 选集 更多 《正点财经》 20250102 17:00 《正点财经》 20250102 16:00 《正点财经》 20250102 15:00 《正点财经》 20250102 14:00 《正点财经》 20250102 11:00 《正点财经》 20250102 10:00 ...
52000元现金鲜花礼盒 用于给女友求婚 本来以为是个大单 没想到其实是个大坑……沟通好款式和费用后，对方向茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮忙制作，可就在将花束送到顾客手上一个小时之内，茆女士却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实 茆女士收到用于制作现金花束的资金 实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款 目前 ...
实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款 目前,案件正在进一步侦办中 相关词条 #花店接5万2现金花束大单竟是洗钱# 引爆热搜 上个月,在江苏泰州姜堰也有类似事件发生。 某花店老板王女士来到泰州市公安局姜堰分局溱潼警务区报警,称当天上午有人通过外卖平台添加其微信,要求定制一个“2万元的有钱花”礼盒,...
蛋糕、“现金”花束 不料却陷入电信诈骗“圈套”还变成诈骗帮凶 ……真实案例：秦老板在桂林市叠彩区经营一家蛋糕店，1月上旬，一陌生人添加秦老板为微信好友，声称其母亲过生日，需要在其店铺预订一个生日蛋糕。双方确定好蛋糕款式后，需付款188元。此时，套路出现了！！！对方表示自己除了要送生日蛋糕，还想要制作...