百度试题 结果1 题目对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。——[判断题] A. 正确 B. 错误 相关知识点: 试题来源: 解析 A
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,( ) A. 应当重新识别客户身份 B. 建议重新识别客户身份 C. 可以暂时不重新识别客户身份 D. 最好重新识别客户身份 相关知识点: 试题来源:
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()A.报告可以交易B.向公安机关报案C.向监管机构报告D.重新识别客户身份
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、或完整性有疑问的,应当()。A.重新识别客户身份B.持续识别C.不用识别D.新建立客户身份
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当() A. 报告可以交易 B. 向公安机关报案 C. 向监管机构报告 D. 重新识别客户身份
金融机构对先前获得旳客户身份资料旳真实性、有效性或者完整性有疑问旳,应当( ) A. 汇报可以交易 B. 向公安机关报案 C. 向监管机构汇报 C.重新识别客户身份 相关知识点: 力学 质量和密度 质量 认识质量 质量及其特性 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
反洗钱法规定,金融机构对先前获得旳客户身份资料旳真实性、有效性或者完整性有疑问旳,应当采用如下哪项措施?( ) A. 保持原状,不必要重新识别 B. 视状况进行视别 C. 应当重新识别 D. 以上说法都不对 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
百度试题 题目金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,应当( ) A. 要求出示身份证 B. 提供证件 C. 登记信息 D. 重新识别客户身份 相关知识点: 试题来源: 解析 D 反馈 收藏
结果1 题目反洗钱法规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当采取()措施。 A. 保持原状,不必要重新识别 B. 视情况进行视别 C. 应当重新识别 D. 以上说法都不对 相关知识点: 试题来源: 解析 :C 反馈 收藏 ...
反洗钱法规定金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()。A.重新识别客户身份B.要求客户补充资料C.要求客户重新提交资料D.采取控制措施