(五)人民银行分支机构应及时将本通知转发至辖区内金融机构和支付机构,并根据属地管理、分级控制的原则明确报告要求,实现一对一报送。人民银行及其分支机构根据实际情况,确定辖区内反洗钱报告机构报送反洗钱信息的渠道和方式,并及时将相关信息导入反洗钱管理信息系统。 除《办法》规定报告的反洗钱信息外,人民银行分支机构不...
中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行;国家开发银行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行:为落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》>(银发〔2014〕344号文印发,以下简称《办法》),现将有关事项的具体执行要求通知如下: 一、监管分工...
为落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》(银发[2014]344号文印发,以下简称《办法》),现将有关事项的具体执行要求通知如下: 一、监管分工 人民银行负责监管23家全国性法人金融机构总部(名单见附件1 );人民银行可以授权上述机构总部所在地人民银行分支机构对其行使操作性业务监管职责。其他全国性法人金融机构总部按照...
中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关 事项的通知 文章来源:反洗钱局 附件:中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》 有关事项的通知 原文阅读:中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知 ...
百度试题 结果1 题目根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知,法人机构总部注册地与经营地不一致的,以实际经营地为准。( ) 相关知识点: 试题来源: 解析 正确 反馈 收藏
支付圈获悉,8月17日,人民银行济南分行发布关于落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的通知。 一、以落实《管理办法》为契机,全面做好反洗钱监管工作 1、切实加强对义务机构的分类指导和监督。人民银行各市中心支行(含分行营业管理部,下同)要坚持风险为本的原则,以风险评估和非现场监管信息为依据,根据义务...
根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知,法人机构总部注册地与经营地不一致的,以()为准。题目标签:中国人民银行监督管理办法管理办法如何将EXCEL生成题库手机刷题 如何制作自己的在线小题库 > 手机使用 分享 反馈 收藏 举报 ...
011关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》 398 2017-08 3 012涉及恐怖活动资产冻结管理办法 389 2017-08 4 013金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 710 2017-08 5 014关于改进个人银行账户服务 加强账户管理的通知 527 2017-08 6 015可疑交易类型和识别点对照表 ...
根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知,法人机根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知,法人机构总部注册地与经营地不一致的,以()为准。查看答案更多“根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关...
中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知信息来源:反洗钱专栏 2015-12-07 00:00:00 浏览量:743 帮助中心 投诉建议 站点地图 软件下载 公司声明 分支机构 客户服务中心 版权声明 常见问题联系我们 中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号 95376 工作日8:30-22:00...