Anti-Money Laundering) verfügt die BaFin über eine spezielle „Abteilung zur Prävention von Geldwäsche“. Diese Abteilung ist eine zuständige Aufsichtsbehörde gemäß Paragraph 50 desGeldwäschegesetzes(GwG). Die Abteilung überwacht die Aktivitäten zur Verhinderung von Geldwäsc...
Das vorrangige Ziel der AMLD und des GwGs ist es, anonyme wirtschaftliche Transaktionen zu verhindern und damit die Geldwäsche einzudämmen. Darüber hinaus sollen sie Terrorismusfinanzierung sowie Steuerflucht unterbinden. Wen betrifft das Geldwäschegesetz? Das GwG betrifft sowohl ...
KYC bedeutet, die Identität von Kunden zu überprüfen, um Geldwäsche zu vermeiden. Mehr zu Definition, Bedeutung & Notwendigkeit ► Jetzt informieren!
jedoch auch einige Pflichten erfüllen, um gesetzeskonform zu handeln. In unserem Artikel erfahren Sie, was Geldwäsche ist und was das Geldwäschegesetz beinhaltet. Wir erläutern, wer davon betroffen ist, wie die jüngsten Änderungen aussehen und was das für die Unternehmen bedeutet...
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(1U7N‐2I9S5T2) , Ulsan 44919, Korea *AcaCdeomrreics pEodnitdoern: cFee:dbeireilcaow Csiksin@euttni ist.ac.kr; Tel.: +82-52-217-2952 AReccaedievmedic: 1E3d Aitourg:uFsetd 2e0r1ic6o; ACciscnepetteid: 2 September 2016; Published: date ...