Eine weitere wichtige Ergänzung des GWGs ist das Transparenz- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG), welches am 1. August 2021 in Kraft trat. Es besagt, dass alle Unternehmen, Vereine, Genossenschaften, Stiftungen sowie weitere Akteure verpflichtet sind, die Angaben zu ihren wirtschaftlich Be...
Definition: Was ist KYC? Know Your Customer (kurz: KYC; zu Deutsch: Kenne Deine Kunden)beschreibt ein regulatorisches Rahmenwerk, dass Firmen dazu verpflichtet, dieIdentität ihrer Kunden gründlich zu überprüfenund deren Aktivitäten kontinuierlich zu überwachen. Das Ziel von KYC ist es,...
Anti-Money Laundering) verfügt die BaFin über eine spezielle „Abteilung zur Prävention von Geldwäsche“. Diese Abteilung ist eine zuständige Aufsichtsbehörde gemäß Paragraph 50 desGeldwäschegesetzes(GwG). Die Abteilung überwacht die Aktivitäten zur Verhinderung von Geldwäsc...
Eine weitere wichtige Ergänzung des GWGs ist das Transparenz- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG), welches am 1. August 2021 in Kraft trat. Es besagt, dass alle Unternehmen, Vereine, Genossenschaften, Stiftungen sowie weitere Akteure verpflichtet sind, die Angaben zu ihren wirtschaftlich Be...
Eine weitere wichtige Ergänzung des GWGs ist das Transparenz- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG), welches am 1. August 2021 in Kraft trat. Es besagt, dass alle Unternehmen, Vereine, Genossenschaften, Stiftungen sowie weitere Akteure verpflichtet sind, die Angaben zu ihren wirtschaftlich Be...
Eine weitere wichtige Ergänzung des GWGs ist das Transparenz- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG), welches am 1. August 2021 in Kraft trat. Es besagt, dass alle Unternehmen, Vereine, Genossenschaften, Stiftungen sowie weitere Akteure verpflichtet sind, die Angaben zu ihren wirtschaftlich Be...
Eine weitere wichtige Ergänzung des GWGs ist das Transparenz- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG), welches am 1. August 2021 in Kraft trat. Es besagt, dass alle Unternehmen, Vereine, Genossenschaften, Stiftungen sowie weitere Akteure verpflichtet sind, die Angaben zu ihren wirtschaftlich Be...
Eine weitere wichtige Ergänzung des GWGs ist das Transparenz- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG), welches am 1. August 2021 in Kraft trat. Es besagt, dass alle Unternehmen, Vereine, Genossenschaften, Stiftungen sowie weitere Akteure verpflichtet sind, die Angaben zu ihren wirtschaftlich Be...
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