FTX集团没有对其现金进行集中控制。现金管理程序失误包括缺乏准确的银行账户和账户签字人名单，以及对全球银行合作伙伴的信誉度关注不够。FTX集团没有我认为适合商业企业的支付控制类型。例如，集团员工通过在线聊天平台提交款项申请，不同的主管小组通过回复emoji表情包来批准付款。由于现金管理失败，Ray的团队并不清楚FTX目...
当地时间4月11日，美国加密货币交易平台FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德就其被判25年监禁提起上诉。去年11月，曼哈顿联邦法院陪审团裁定班克曼-弗里德罪名成立，其中包括FTX于2022年倒闭引发的七项欺诈和共谋罪名。检察官表示，该案件是美国历史上最大的金融欺诈案之一。此前，联邦检察官曾提出班克曼·弗里德应被判处40至50...
实际上，SBF经常利用FTX的客户资产为他个人与Alameda的私人支出提供免息资金，从而将FTX客户暴露在巨大和未披露的风险中。起诉书还称，SBF曾向一家美国银行的官员撒谎，试图隐瞒包含FTX客户存款的账户真实性质，该账户设立目的其实是规避广泛的尽职调查和许可要求。Alameda基金定期从FTX的客户资金中提款，为其交易行为、企...
当地时间11月12日，加密货币交易所FTX创始人SBF在社交媒体上宣布，包括交易所FTX.com，关联交易公司Alameda Research等130多个关联公司（合称FTX集团）已经自愿按照美国破产法第11章申请破产，以便“从全球利益相关方的利益出发，有序地评估和变现资产”。按照美国法律，申请此类破产的公司可以在制定债务偿还方案时继续...
美国加密货币交易平台FTX公布了崩盘后的偿付计划。当地时间5月7日，该公司向美国破产法院提交的修订后重组计划显示，一旦完成所有资产出售，该公司将有145亿至163亿美元资金可供取用。而目前FTX欠客户和其他非政府债权人约110亿美元。这意味着几乎所有的账户持有人，也就是所有的非政府债权人，都能100%拿回他们提出...
FTX集团内部对公司资金管理混乱：“在其总部所在地巴哈马，公司资金被用于为员工和顾问购买房屋和其他个人物品，其中某些交易似乎没有被视为“贷款”的文件，在巴哈马的记录中，某些房地产登记在上述员工与顾问的个人名义之下。”在公司的支出控制层面，FTX集团也在乱来：“申请破产保护的FTX集团没有我认为适合商业企业的...
当地时间11月12日，加密货币交易所FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）在社交媒体上宣布，包括交易所FTX.com，关联交易公司Alameda Research等130多个关联公司（合称FTX集团）已经自愿按照美国破产法第11章申请破产，以便“从全球利益相关方的利益出发，有序地评估和变现资产”。按照美国法律，申请此类破产的公司可以在制定...
在这之后，11月12日，有媒体报道称，Ellison在会议上用颤抖的声音告诉员工，她知道Alameda使用FTX客户的资金来弥补风险交易的损失，两家公司确实存在资金转移。至此，“天才少女”彻底沦为了“骗子”。此前媒体分析指出，导致全球第三大加密货币交易所FTX崩溃的源头是，FTX借给了其姐妹对冲基金公司Alameda Research约100亿...
由库里作为代言人的FTX平台宣布破产，大量投资者损失惨重，向法院提起诉讼。在这起诉讼案中，以库里、奥尼尔、汤姆布雷迪为首的几位全球代言人均被列为被告人。这起在11月15日迈阿密提起的集体诉讼案走出了一些风声——由于FTX的破产使美国投资者蒙受超过110亿美元的损失，原告要求FTX与项目代言人共同赔偿110亿美金，...