结果1 题目 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。[判断题] 对 相关知识点: 试题来源: 解析 错误 反馈 收藏 ...
电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传，在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示，对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒，对非法买卖、出租、出借本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。法...
第三，《条例》第二条明确，非银行机构拟为境内用户提供跨境支付服务的，应当依照本条例规定在境内设立非银行支付机构。第六条明确表示，设立非银行支付机构，应当经中国人民银行批准，取得支付业务许可。此外，《条例》再次重申跨境支付从业必须持有国内支付牌照。王蓬博表示：“《条例》明确加强用户信息保护。《条例》还...
电信业务经营者,银行业金融机构,非银行支付机构,互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传,在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示,对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒,对非法买卖,出租,出借本人有关卡,账户,账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示. 法律依据 《中华人民共...
各银行业金融机构、非银行支付机构提供支付创新产品或者服务,与境外机构合作开展跨境支付业务,应当对相关业务的合规性和安全性进行全面评估,并于业务开展前()日书面报告中国人民银行及其分支机构 A.10B.15C.20D.30相关知识点: 试题来源: 解析 D.30 反馈 收藏 ...
电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传,在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示,对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒,对非法买卖、出租、出借本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。法律依据《中华人...
各银行业金融机构(银行)、非银行支付机构(支付机构),开展()时,应当对相关业务的合规性和安全性进行全面评估,并于业务开展前30日书面报告中国人民银行及其分支机构。 A. 提供支付创新产品或者服务 B. 与境外机构合作开展跨境支付业务 C. 与其他机构开展重大业务合作的 D. 继续提供已有支付产品和服务 ...
第三十条电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传,在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示,对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒,对非法买卖、出租、出借本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。 新闻、...
电信业务经营者、互联网服务提供者应当依法履行网络信息安全管理义务，采取安全技术防范措施，防止含有宣扬、诱导有组织犯罪内容的信息传播；发现含有宣扬、诱导有组织犯罪内容的信息的，应当立即停 止传输，采取消除等处置措施，保存相关记录，并向公安机关或者有关部门报告，依法为公安机关侦查有组织犯罪提供技术...
银行业金融机构、非银行支付机构为客户提供( )服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。 A. 开立银行账户 B. 开立支付账户 C. 支付结算 D. 洗钱服务...