中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知 银发〔2017〕117 号 中国人民银行上海总部,各分行,营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级 城市中心支行;国家开发银行,各政策性银行,国有商业银行,股份制商业银行,中国邮政 储蓄银行: 近年来,不法分子非法开立,买卖银...
《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》(银发[2017]117号)规定对于不配合客户身份识别、()等情形各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。 A. 有组织同时或分批开户 B. 开户理由不合理 C. 开立业务与客户身份不相符 D. 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动 ...
根据银发[2017]117号文件要求,商业银行报送可疑交易报告后,经()审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等.(颍泉农商银行任玉梅)A.支行行长B.机构高
判断题【反洗钱】依据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号),人民银行各级行要加大对金融机构和支付机构落实账户管理、客户身份识别及可疑交易报告管理制度的监管力度;在相关执法检查中,将其作为重要检查项目,并不断创新检查方式、方法,注重以案倒查、抽查回访等检查方法的...
银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,应当严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)、《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的...
银发〔2017〕117号文提出多项客户身份查验方式,银行机构在开户环节必须一一运用这些方式()
以下哪项不是《银发〔2017〕117号中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定的后续控制措施()。(颍泉农商银行任玉梅)A.对可疑交易报告所涉客
近日,人民银行发布《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号,以下简称《通知》,《通知》全文可点击文末“阅读原文”浏览查看)。日前,人民银行有关负责人就《通知》有关问题回答了记者提问。 一、...
根据银发[2017]117号文件要求,商业银行报送可疑交易报告后,经()审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等。 A.支行行长B.高级管理层C.董事会D.监事会 点击查看答案&解析手机看题 你可能感兴趣的试题 单项选择题 俄罗斯著名小说《战争与和平》和《安娜·卡列尼娜》的作者是()。 A.果戈理B.屠格涅夫...
银发〔2017〕117号文提出多项客户身份查验方式,银行机构在开户环节必须一一运用这些方式。A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习