金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知,该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑,该工作人员可以采取以下哪些措施( ) A. 将该客户视为正常客户 B. 通知该客户改变交易方式,避免触发异常交易监测系统的预警,并保存记录 C. 将该客户洗钱风险等级调高 D. 持续对该客户交易进行...
金融机构旳一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知,该客户旳可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱旳嫌疑,该工作人员可以采用如下哪些措施( ) A. 将该客户视为正常客户 B. 电话告知该客户变化交易方式,防止触发异常交易监测系统旳预警,并保留电话记录 C. 将该客户洗钱风险等级调高 D. 持续对该客户...
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各分行、支行应严格按照《广州银行人民币大额资金划拨报备管理办法(试行)》的要求,对网上银行客户发起的3000万元(不含)以上的大额交易进行报备,报备后方可对该笔交易进行授权发送。() A. 正确 B. 错误 查看完整题目与答案 广州银行微信银行是指名为“广州银行”的、依托腾讯微信的公众服务平台,为广大客户提...
B.电话通知该客户改变交易方式,避免触发异常交易监测系统的预警,并保存电话记录 C.将该客户洗钱风险等级调高 D.持续对该客户交易进行监测,发现可疑情形按规定及时报告查看答案更多“金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知,该客户的可疑交易行为经调”相关的问题 第1题 金融机构的一名反洗钱...
金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉的正确答案和题目解析
金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知,该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑,该工作人员可以采取以下哪些措施( ) A. 将该客户视为正常客户 B. 通知该客户改变交易方式,避免触发异常交易监测系统的预警,并保存记录 C. 将该客户洗钱风险等级调高 D. 持续对该客户交易进行...
金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知, 该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑,该工作人员可以采取以下哪些措施( ) A. 将该客户视为正常客户 B. 电话通知该客户改变交易方式, 避免触发异常交易监测系统的预警, 并保存电话记 C. 录 D. 将该客户洗钱风险等级调高 E. 持续...
金融机构旳一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知,该客户旳可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱旳嫌疑,该工作人员可以采用如下哪些措施( ) A. 将该客户视为正常客户 B. 告知该客户变化交易方式,防止触发异常交易监测系统旳预警,并保留 记录 C. 将该客户洗钱风险等级调高 D. 持续对该客户交易进行...
金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知,该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑,该工作人员可以采用以下哪些措施( ) A. 将该客户视为正常客户 B. 电话告知该客户改变交易方式,避免触发异常交易监测系统的预警,并保存电话记录 C. 将该客户洗钱风险等级调高 D. 连续对该客户...