金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知,该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑,该工作人员可以采取以下哪些措施( ) A. 将该客户视为正常客户 B. 通知该客户改变交易方式,避免触发异常交易监测系统的预警,并保存记录 C. 将该客户洗钱风险等级调高 D. 持续对该客户交易进行...
金融机构旳一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知,该客户旳可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱旳嫌疑,该工作人员可以采用如下哪些措施( ) A. 将该客户视为正常客户 B. 电话告知该客户变化交易方式,防止触发异常交易监测系统旳预警,并保留电话记录 C. 将该客户洗钱风险等级调高 D. 持续对该客户...
金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行进行反洗钱，可以采取要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记等行为。根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、...
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B.电话通知该客户改变交易方式,避免触发异常交易监测系统的预警,并保存电话记录 C.将该客户洗钱风险等级调高 D.持续对该客户交易进行监测,发现可疑情形按规定及时报告查看答案更多“金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知,该客户的可疑交易行为经调”相关的问题 第1题 金融机构的一名反洗钱...
金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知,该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑,该工作人员可以采取以下哪些措施().." A、 将该客户视为正常客户 B、 电话通知该客户改变交易方式,避免触发异常交易监测系统的预警,并保存电话记录 C、 将该客户洗钱风险等级调高 D、 持续对该...
金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知,该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑,该工作人员可以采取以下哪些措施( ) A. 将该客户视为正常客户 B. 通知该客户改变交易方式,避免触发异常交易监测系统的预警,并保存记录 C. 将该客户洗钱风险等级调高 D. 持续对该客户交易进行...
金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知, 该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑,该工作人员可以采取以下哪些措施( ) A. 将该客户视为正常客户 B. 电话通知该客户改变交易方式, 避免触发异常交易监测系统的预警, 并保存电话记 C. 录 D. 将该客户洗钱风险等级调高 E. 持续...
金融机构旳一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知,该客户旳可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱旳嫌疑,该工作人员可以采用如下哪些措施( ) A. 将该客户视为正常客户 B. 告知该客户变化交易方式,防止触发异常交易监测系统旳预警,并保留 记录 C. 将该客户洗钱风险等级调高 D. 持续对该客户交易进行...