《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行令〔2016〕第3号,金融机构应当报告下列大额交易()。A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等
A.自然人和非自然人的大额现金交易,境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上B.非自然人银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上C.自然人银行账户的大额转账交易,境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上D.自然人银行账户的大...
行长 周小川 2016年12月28日 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规,制定本办法。 第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内...
多选题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。 A、 客户身份特征 B、 资金...
根据 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 中国人民银行令〔2016 第3号发布 单笔或者当日累计人民币交易 万元以上的现金缴存 现金支取 现金汇款 现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易 A 5B 10C 15D 20 参考答案: D 解析: 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定,单笔或者当日累计人民币交易20万元...
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对可疑交易报告的具体要求是什么?()A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)对大额交易标准的修改包括下列哪些选项:()A.新增自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日...
《金融机大额交易和可疑交易额告管理额法》额构2016年12月9日中人民额行第国9次 行额额公额通额,会2016年12月28日中人民额行令〔国2016〕第3额布。额《额法》分额额、号 大额交易额告、可疑交易额告、部管理措施、法律额任、附额内6章30,由中人民额行额额条国 ...
第一章总则 第一条为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规,制定本办法。 第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构: