金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行A.的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,所涉资金金额或者资产价值大于100万元的,应
百度试题 题目金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。 A.正确B.错误相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏 ...
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与恐怖融资有关时,应采取的措施为? () A.及时与客户联系,确认其资金来源B.交易金额未达到规定标准的,可以不提交可疑交易报告C.交易金额达到规定标准的,提交可疑交易报告D.无论交易金额大小,都应提交可疑交易报告...
百度试题 结果1 题目金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱恐怖融资等有关的,涉及现金金额小于人民币10万元,则不需要提交报告 A. 错 B. 对 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论(),应当提交可疑交易报告。 正确答案 所涉资金金额或者资产价值大小 答案解析 略 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。 参考答案:对 进入题库练习 查答案就用赞题库小程序 还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧 无需下载 立即使用 你可能喜欢 判断...
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与()、()有关的,不论所涉及资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。 参考答案:洗钱;恐怖融资 点击查看解析进入题库练习 查答案就用赞题库小程序 还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧 无需下载 立即使用 你可能...
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交()。
A.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。B.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,五个工作日内以电子方式提交可疑交易报告。C.金融机构应当建立...