1、中国人民银行关于印发支付清算组织反洗钱和反恐怖融资指引的通知(银发2009298号)中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行;中国银联股份有限公司、农信银资金清算中心、城市商业银行资金清算中心:为预防洗钱和恐怖融资活动,加强反洗钱监管工作,中国人民银行按照中华人民...
支付清算组织反洗钱和反恐怖融资指引 第一章 总则 第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范支付清算行业反洗钱和反恐怖融资工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令[2006]第1号发布)等有关法律、行政法规,制定本指引。 第二条本指引适用于在中华人民共和国境内依法从事支付清算业...
中国人民银行关于印发《支付清算组织反洗钱和反恐怖融资指引》的通知(银发[2009]298号)中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级..
对于在本通知发布前与其建立了业务关系且业务关系仍在持续的客户,支付清算组织应当在本通知发布后的两年内补充完成《指引》所要求的客户身份识别工作。 三、按照《金融机构反洗钱规定》等4个反洗钱部门规章的规定,对支付清算组织反洗钱和反恐怖融资的监督管理工作,适用此4个部门规章有关金融机构反洗钱监督管理工作的规定...
支付清算组织反洗钱和反恐怖融资指引 1 / 7 中国人民银行关于印发《支付清算组织反洗钱和反恐怖融资指引》的通知 中国人民银行上海总部 各分行、营业管理部 各省会(首府)城市中心支行 各副省级城市中心支行 中国银联股份有限公司、 农信银资金清算中心、 城市商业银行资金清算中心 为预防洗钱和恐怖融资活动 加强反洗钱...
优质文档中国人民银行关于印发《支付清算组织反洗钱和反恐惧融资指引》的通知 中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行;中国银联股份有限公司、农信银资金清算中心、城市商业银行资金清算中心: 为预防洗钱和恐惧融资活动,加强反洗钱监管工作,中国人民银行遵照《中华人民共和...
支付清算组织反洗钱和反恐怖融资指引 第一章 总则 第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范支付清算行业反洗钱和反恐怖融资工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令[2006]第1号发布)等有关法律、行政法规,制定本指引。 第二条本指引适用于在中华人民共和国境内依法从事支付清算业...
支付清算组织反洗钱和反恐怖融资指引 第一章 总则 第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范支付清算行业反洗钱和反恐怖融资工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令[2006]第1号发布)等有关法律、行政法规,制定本指引。 第二条 本指引适用于在中华人民共和国境内依法从事支付清...
支付清算组织反洗钱和反恐怖融资指引 第一章 总则 第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范支付清算行业反洗钱和反恐怖融资工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令[2006]第1号发布)等有关法律、行政法规,制定本指引。 第二条本指引适用于在中华人民共和国境内依法从事支付清算业...
为预防洗钱和恐怖融资活动,加强反洗钱监管工作,中国人民银行依据《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律规定,制定了《支付清算组织反洗钱和反恐怖融资指引》(以下简称《指引》)。现将《指引》印发给你们,请仔细遵照执行,并就有关事项通知如下: 一、《指引》结合支付清算业务的特点,依据《金融机构反洗钱规定》(中国人民...