反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构中从事反洗钱工作人员有下列行为的,要依法给予行政处分:①违反规定进行检查、调查的;②泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;③违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;④其他不依法履行职责的行为。违反规定采取临时冻结措施的,也属于这...
百度试题 结果1 题目反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责旳部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪旳交易活动, 应当及时向( ) A. 司法机关 B. 公安机关 C. 侦查机关 D. 中国人民银行 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向()机关报告,并配合做好侦查、调查工作。A.人民银行B.公安机关C
根据《中华人民共和国反洗钱法》第四条,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。这意味着,国务院反洗钱行政主管部门是反洗钱工作的主导机构,负责制定和执行反洗钱政策,以及监督全国范围内反洗钱工作的实施。法规1 二、其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门 除了国务院反洗钱行政主管部门外,还有其他部门也...
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况;应当及时向()报告;并配合侦查机关做好侦查、调查工作。 正确答案 答案解析 略 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构在反洗钱工作中扮演着重要角色。 首先,反洗钱行政主管部门,如中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作。其职责包括但不限于研究、拟定国家的反洗钱规划和政策,制定并发布金融机构反洗钱规章,以及监督、检查金融机构及特定非金融机构履行反洗钱义务的情...
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。 A. 未按照规定对职工进行反洗钱培训 B. 泄露反洗钱
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责旳部门、机构从事反洗钱工作旳人员有哪些行为旳,依法予以行政处分?( ) A. 违反规定进行检查、调查或者采用冻结措施旳 B. 泄露因反洗钱知悉旳国家秘密、商业秘密或者个人隐私旳 C. 违反规定对有关机构和人员实行行政惩罚旳 D. 其他不依法履行职责旳行为 ...
[多选] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有( )。 A . 泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私 B . 未按照规定建立法洗钱内部控制制度 C . 未按照规定对职工进行反洗钱培训...
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