反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也...
《中华人民共和国反洗钱法》的定义为:为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。这是反洗钱法所确立的基本目标和任务。法规 一、反洗钱法...
洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰,隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化. 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰,隐瞒毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪,破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动.目前,常见的...
洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前...
反洗钱的定义是什么? A. 指将非法所得的资金通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其看起来像是合法所得的行为。 B. 指通过合法手段增加资金的行为。 C. 指银行对客户资金的监管行为。 D. 指政府对金融市场的调控行为。 相关知识点: 试题来源:
《反洗钱、反资金支恐法》是为了防止洗钱、防止资金支恐而制定的法规，2016年4月20日，《反洗钱、反资金支恐法》由朝鲜最高人民会议常任委员会发布，自2016年4月20日起实施。政策全文 朝鲜最高人民会议常任委员会2016年4月20日发布了有关政令。《反洗钱、反资金支恐法》共分6章，其中规定了反洗钱、反资金支恐...
洗钱与反洗钱。本条所称的洗钱，依照本法第二条规定的精神，是指将通过毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种方式和手段掩饰、隐瞒其来源和性质，并使其在形式上合法化的行为。洗钱犯罪和绝大多数的犯罪...
刑法定义的反洗钱罪 2023-02-23 财务犯罪 法律主观: 刑法中洗钱罪是标准量刑在《刑法》中有规定.根据《刑法》第一百九十一条第一款第一,二项的规定,明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪 ,破坏金融管理秩序犯罪,金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰,隐瞒其来源和性质,有...