反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也...
反洗钱的定义是什么? A. 指将非法所得的资金通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其看起来像是合法所得的行为。 B. 指通过合法手段增加资金的行为。 C. 指银行对客户资金的监管行为。 D. 指政府对金融市场的调控行为。 相关知识点: 试题来源:
洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰,隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化. 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰,隐瞒毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪,破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动.目前,常见的...
洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前...
#法律伴你行##总体国家安全观#【反洗钱定义及反洗钱法适用】《反洗钱法》第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措...
反洗钱是指防止以各种方式隐瞒毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收入的来源和性质的洗钱活动。目前,常见的洗钱方式广泛涉及银行、保险、证券、房地产等领域。反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分行依托反洗钱监管档案,结合日常监管,根据本办法评价法人金...
在韩国,反洗钱法就是为了对付这种“经济污垢”而生,它不仅是为了保护咱们公民的财产安全,也是为了给韩国的经济环境穿上“干净”的小马甲。 那么韩国反洗钱法都干了些啥呢?它呀,就像是一个严格的财务警察,时刻盯着每一笔资金的动向。首先,金融机构得对大额交易和可疑交易保持高度警惕,一有风吹草动,立马汇报,跟...
下列关于反洗钱(AML)的定义,错误的是: A. 反洗钱是一种通过明确的法律和法规,以预防和打击洗钱和恐怖融资活动的手段。 B. 反洗钱是指将非法获取的资金通过一系列交易掩盖其来源,使其看上去合法的过程。 C. 反洗钱是一种社会问题,需要政府、金融机构和社会各界共同参与解决。 D. 反洗钱是指将黑钱变成白钱的...
《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义() A. 凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者,均属洗钱行为。 B. 通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪...