为境外对公客户办理一次性金融服务和以开立账户等方式建立业务关系时, 应查看以下 客户的哪些证明文件(ABCD) A、 经过公证的境外有效商业注册登记证明文件 B、 其他与商业注册登记证明文件具有同等 法律效力的可证明其机构开立的文件 C、 董事会或董事、 主要股东及有权人士的授权委托 书 D、能够证明授权人有权授权...
百度试题 题目"反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无 关。( ) A. 对 B. 错 相关知识点: 试题来源: 解析 B.错 反馈 收藏
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。 A对 B错 正确答案 答案解析 略
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。 答案:错误 你可能感兴趣的试题 判断题 内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免和减少风险。 答案:正确 判断题 反洗钱内部制度应当具有权威性,任何人...
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加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求,只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”()A.对B.错 答案解析与讨论:点击查看 第4题:有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定.实施到管理监督的一个完整的运行机制。()A.对B.错 答案解析与...
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。() 点击查看答案
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关() 查看答案
B、 要充分考虑各种可能的洗钱风险,把“识别、评估、预防和控制洗钱风险”作为制定反洗钱内部控制制度的出发点和落脚点 C、 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应 D、 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内,作为决策机构(董事会)和经营班子(高级管理层)的重要工作目标之一 免费查看参考答案及解析 ...