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特增加了金融机构“反洗钱内部控制和风险管理”是以下哪个法律法规文件
特增加了金融机构“反洗钱内部控制和风险管理”是以下哪个法律法规文件
2024-11-30 04:53:13
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特增加了金融机构反洗钱内部控制和风险管理是以下哪个法律法规文件
金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性 与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关
金融机构反洗钱内部控制是独立的 与企业文化、风险意识等因素无关
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》 以下哪项是业务部门承担洗钱风险的直接责任
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引 试行 》 业务部门承担洗钱风险管理的间接责任
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引 试行 》规定 业务部门承担洗钱风险管理的
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