2019年6月24日,中国互联网金融协会发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》。 以下为通知全文:为组织互联网金融从业机构(以下简称从业机构)落实中国人民银行反洗钱局印发的《…
协助从业机构加强反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控机制建设,中国互联网金融协会(以下简称协会)于2019年6月24日正式发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》(以下简称《框架手册》)。
协助从业机构加强反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控机制建设,中国互联网金融协会(下称“协会”)于2019年6月24日正式发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》(下称《框架手册》)。
协助从业机构加强反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控机制建设,中国互联网金融协会(以下简称协会)于2019年6月24日正式发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》(以下简称《框架手册》)。
6月24日,中互金协会发布文章称,为组织互联网金融从业机构(以下简称从业机构)落实中国人民银行反洗钱局印发的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)等规定,协助从业机构加强反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控机制建设,中国互联网金融协会(以下简称协会)于2019年6月24日正式发布《互...
6月24日,中互金协会发布文章称,为组织互联网金融从业机构(以下简称从业机构)落实中国人民银行反洗钱局印发的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)等规定,协助从业机构加强反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控机制建设,中国互联网金融协会(以下简称协会)于2019年6月24日正式发布《互...
人民银行反洗钱局印发的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)等规定,协助从业机构加强反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控机制建设,中国互联网金融协会(以下简称协会)于2019年6月24日正式发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》(以下简称《框架手册...