根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日第9次行长办公会议通过,现予发布,自2017年7月1日起施行。 行长 周小川 2016...
2016年12月28日 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 第一章 总则 第一条为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规,制定本办法。 第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融...
题目中国人民银行令〔2016〕第3号——《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》什么时候实施? A.2016年12月28日B.2017年7月1日C.2016年7月1日D.2017年12月31日相关知识点: 试题来源: 解析 B
《中国人民银行令(2016)第3号:金融机构大额交易和可疑交易的报告管理办法》中所称非自然人,包括()A.法人B.其他组织C.自然人D.个体工商户
中国人民银行令〔2016〕第 3 号 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 中国人民银行令〔2016〕第 3 号 根据《中华人民共和国反洗钱法》,《中华人民共和国中国人民银 行法》,《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行 对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令 〔2006〕第 2...
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日第9次行长办公会议通过,现予发布,自2017年7月1日起施行。
发文字号中国人民银行令〔2016〕第3号 效力级别部门规章 时效性现行有效 发布日期2016-12-28 实施日期2017-07-01 发布机关中国人民银行 正文 第一章 总则 第一条 为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等...
《中国人民银行令[2016]第3号》规定:金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。 A.公司B.名称C.客户D.身份证...
中国人民银行令〔2016〕第 3 号 金融机构大额交易和可疑交易报告 管理办法 中国人民银行令〔2016〕第 3 号 根据《中华人民共和国反洗钱法》,《中华人民共和国中国人 民银行法》,《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国 人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国 人民银行令〔2...
中国人民银行令〔2016〕第 3 号 根据《中华人民共和国反洗钱法》,《中华人民共和国中国人 民银行法》,《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国 人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国 人民银行令〔2006〕第 2 号发布)进行了修订,经 2016 年 12 月 9 日第 9 次行长办公会议通过...