第十五条金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。 第十六条既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 第十七条可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易...
行长 周小川 2016 年 12 月 28 日 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为, 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规, 制定本办法。 第二条 本办法适用于在中华...
中国人民银行令〔2016〕第 3 号 金融机构大额交易和可疑交易报告 管理办法 中国人民银行令〔2016〕第 3 号 根据《中华人民共和国反洗钱法》,《中华人民共和国中国人 民银行法》,《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国 人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国 人民银行令〔200...
中国人民银行令 〔2016〕第3号 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中…
中国人民银行令〔2016〕第 3 号 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 中国人民银行令〔2016〕第 3 号 根据《中华人民共和国反洗钱法》,《中华人民共和国中国人民银 行法》,《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行 对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令 〔2006〕第 2...
2016年12月28日 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 第一章 总则 第一条为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规,制定本办法。 第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融...
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 发文字号中国人民银行令〔2016〕第3号 效力级别部门规章 时效性现行有效 发布日期2016-12-28 实施日期2017-0...
题目 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年,中国人民银行令【2016】第3号)第8条对报送时限作出规定:“金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。” A.2B.3C.5D.10E.15 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏 ...
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日...
中国人民银行令〔2016〕第 3 号 根据《中华人民共和国反洗钱法》,《中华人民共和国中国人 民银行法》,《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国 人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国 人民银行令〔2006〕第 2 号发布)进行了修订,经 2016 年 12 月 9 日第 9 次行长办公会议通过...