12月30日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,下称《管理办法》),将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”,规定以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。《管理办法》自2017年7月1日起生效实施。 依据《管理办法》,当...
根据 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 中国人民银行令〔2016 第3号发布 单笔或者当日累计人民币交易 万元以上的现金缴存 现金支取 现金汇款 现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易 A 5B 10C 15D 20 参考答案: D 解析: 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定,单笔或者当日累计人民币交易20万元...
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)给出了明确的答案:一、资金大额交易会被严查!3种情况会被重点监管:1.任何账户的现金交易,会被监管;2.公户转账,超过200万;3.私户转账超20万(境外)或50万(境内); 14 19 等19人点赞 (0/1000) 评论 卢卡:路过 2022-01-11 ...
2016年12月28日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,该管理办法自()时,开始正式实施。A.2016年1
百度试题 题目《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)自( ) A. 2017年1月1日 B. 2017年3月1日 C. 2017年7月1日 D. 2017年11月1日 相关知识点: 试题来源: 解析 C null 反馈 收藏
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)发布时间 。;2016年12月28日;2016年12月9日;2017年7月1日;2017年1月1日
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)自( )起施行。 A. 42736 B. 42795 C. 42917 D. 43040 题目标签:交易如何将EXCEL生成题库手机刷题 如何制作自己的在线小题库 > 手机使用 分享 反馈 收藏 举报
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)实施以后,义务机构不能再使用原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准。A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.
中国人民银行关于修改金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的决定中将金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)修改为“金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告。”。(萧县农商银行邵强) A.正确B.错误 相关知识点: 试题来源...
个人银行进账多少会被查? 2017年7月1日正式实施的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)给出了明确的答案: 一、资金大额交易会被严查! 1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、...