2016年12月28日 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 第一章 总则 第一条为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规,制定本办法。 第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融...
题目 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年,中国人民银行令【2016】第3号)第8条对报送时限作出规定:“金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。” A.2B.3C.5D.10E.15 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏 ...
《金融机构大额交易和可疑交易报告管办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)对大额交易报告的具体要求是什么()A.自然人和非自然人大额现金交易,境内和境外的报告标准均为人
发文标题: 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 发文文号: 中国人民银行令2016年第3号 发文部门: 中国人民银行 发文时间: 2016-12-28 实施时间: 2017-1-1 法规类型: 金融综合 所属行业: 所有行业 所属区域: 中国 阅读人次: 6873 评论人次: 0 页面功能: 加入收藏 ...
《金融机大额交易和可疑交易额告管理额法》额构2016年12月9日中人民额行第国9次 行额额公额通额,会2016年12月28日中人民额行令〔国2016〕第3额布。额《额法》分额额、号 大额交易额告、可疑交易额告、部管理措施、法律额任、附额内6章30,由中人民额行额额条国 ...
12月30日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,下称《管理办法》),将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”,规定以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。《管理办法》自2017年7月1日起生效实施。
境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上B.非自然人银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上C.自然人银行账户的大额转账交易,境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上D.自然人银行账户的大额转账交易,跨境的报告标准为人民币20...
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)对大额交易标准的修改包括下列哪些选项:()A.新增自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元
原文链接:中国人民银行令〔2016〕第3号 pbc.gov.cn/goutongjiaol 说一下我的心得: 1. 2017年7月1日起施行。(有缓冲,大家系统设定起来,培训做起来~) 2. 增加了保险相关公司的责任,还有现在查得很严的消费金融公司与贷款公司 3. 数字要记清 2. 关于数字界定的几类大额交易要区分: 2.1 现金:当日单笔或累计...
中国人民银行令〔2016〕第3号 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 中国人民银行令〔2016〕第3号 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法