根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日第9次行长办公会议通过,现予发布,自2017年7月1日起施行。 行长 周小川 20...
为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规,制定本办法。 第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构: (一)政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。 (...
中国人民银行令【2016】第3号 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日第9次行长办公会议通过,现予发布,自2017年7月...
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日...
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日第9次行长办公会议通过,现予发布,自2017年7月1日起施行。
题目 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年,中国人民银行令【2016】第3号)第8条对报送时限作出规定:“金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。” A.2B.3C.5D.10E.15 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏 ...
原文链接:中国人民银行令〔2016〕第3号http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3223812/index.html附:金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容.pdf (原文文末获取。) 微信公众号:AMLEDU 由于不能显示颜色,只能贴图了。 在这里我简要的说一下我的心得: 1. 2017年7月1日起施行。有缓冲,大家系统设...
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令 【2016】 第3号)中规定大额现金交易标准为___万元人民币。 A. 20 B. 10 C. 5 D. 1 如何将EXCEL生成题库手机刷题 如何制作自己的在线小题库 > 手机使用 分享 反馈 收藏 举报 参考...
A.法人 B.其他组织 C.个体工商户 D.党政机关 查看答案
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