根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日...
银行卡清算机构、资金清算中心等从事清算业务的机构应当按照中国人民银行有关规定开展交易监测分析、报告工作。 本办法所称非银行支付机构,是指根据《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号发布)规定取得《支付业务许可证》的支付机构。 本办法所称资金清算中心,包括城市商业银行资金清算中心、农信银...
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日第9次行长办公会议通过,现予发布,自2017年7月1日起施行。 行长 周小川 2016...
题目 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年,中国人民银行令【2016】第3号)第8条对报送时限作出规定:“金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。” A.2B.3C.5D.10E.15 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏 ...
原文链接:中国人民银行令〔2016〕第3号http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3223812/index.html附:金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容.pdf (原文文末获取。) 微信公众号:AMLEDU 由于不能显示颜色,只能贴图了。 在这里我简要的说一下我的心得: 1. 2017年7月1日起施行。有缓冲,大家系统设...
中国人民银行令【2016】第3号 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日第9次行长办公会议通过,现予发布,自2017年7月...
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令 【2016】 第3号)中规定大额现金交易标准为___万元人民币。 A. 20 B. 10 C. 5 D. 1 题目标签:交易如何将EXCEL生成题库手机刷题 如何制作自己的在线小题库 > 手机使用 分享 反馈 收藏 举报 参考...
A.法人 B.其他组织 C.个体工商户 D.党政机关 查看答案
中国人民银行令【2016】第3号发布时间:2017-04-05 来源:国联官网 阅读量:9444 附件下载 中国人民银行令【2016】第3号.pdf 上一篇: 国联期货反洗钱知识宣传 下一篇: 反洗钱举报方式 友情链接 95570 / 400-8888-012 联系我们 江苏省无锡市金融一街8号6楼 0510-82752315 82759156(FAX) admin@glqh.com ...
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