非法换汇涉嫌的罪名主要依据相关法律法规来确定。首先,根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条,私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,将受到外汇管理机关的处罚,包括警告、没收违法所得以及罚款等。若情节严重构成犯罪的,还将依法追究刑事责任。这表明非法换汇行为在达到一定数额...
非法换汇行为,是指违反国家外汇管理规定,不通过国家指定的外汇交易机构或平台,私自进行外汇买卖的行为。以下是对非法换汇行为的详细解释: 一、非法换汇行为的定义 私自买卖外汇:指不通过外汇指定银行或外汇调剂中心,而私自进行外汇的买卖活动。 非法交易外汇额度:境内的机关、团体、企事业单位根据国家规定拥有一定的外汇使...
犯罪嫌疑人高某等人组织人员在互联网社交平台上注册大量账户，并在换汇主题评论区内向潜在“客户”发送某国货币谐音的黑话。该团伙通过搭建境外专用App，以支付外币的方式，从外籍人员处收购以美元计价的国际礼品卡，并通过网店向国内需求者低价甩卖国际礼品卡获得人民币。扣除“手续费”后，犯罪团伙控制境内外的银行账户...
一团伙利用国际礼品卡非法汇兑超20亿元 近期，上海市公安局经侦总队破获一起利用国际礼品卡非法换汇案，抓获犯罪嫌疑人50余名，查获一批涉案账户。“此前，我们在针对一些疑似为赌诈等上游犯罪非法转移资金的账户进行分析时发现，有人的银行账户交易体量巨大，资金流水复杂，这引起了我们的关注。”办案人员说。办案人员...
一、全国首例礼品卡非法换汇案告破！近期，上海经侦在公众号发布的《全国首例利用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑案告破！》一文，文中提到：高某等人指使境外人员使用外币采购一定金额的国际通用礼品卡，而后再通过自营网店在境内低价销售，扣除手续费后，将所得的人民币转入客户的境内账户，从而完成外币—礼品卡—人民币...
21亿非法换汇案，地下钱庄的“隐秘生意”21亿元，这不是一个普通数字，而是一起跨国非法换汇案的涉案金额。在内蒙古锡林浩特市，这场复杂的跨境洗钱网络被警方一举摧毁。地下钱庄、跨境汇款、非法经营，这些看似离普通人很远的词汇，背后却隐藏着一场惊心动魄的侦查行动。案件的起点源于2024年3月的一条重要线索：一家...
从犯罪嫌疑人的角度，这种辩解有一定积极意义。根据法律规定，单纯换汇自用，即使没有通过国家规定的金融机构，也不会构成犯罪，那么为单纯换汇自用的人寻找买家或卖家，且自己本身也无营利目的，那么也不构成犯罪。但问题是，章氏父女显然是具有营利目的的。那么，本案当中，章氏父女构成“非法介绍买卖外汇”还是“变相...
非法换汇收到赃款，若不能推定换汇者明知对方的钱系赃款，则换汇者不构成犯罪，仅构成行政违法。案例：有朋友讨论到实践中的一起案例，张三是一名外贸出口商，某日认识同样从事外贸行业的李四，经沟通，张三将其手中30万美元的外贸所得，在香港转账给李四，李四通过境内账户，按当日银行中间兑换价格转账人民180万给张三...
非法经营罪俗称“口袋罪”，但如果涉案行为并非“经营”性质的，则不应以本罪论处。经营行为的本质特征是一种以营利为目的的市场交易行为，即通过这种行为本身来获取经济利益。王五并没有想通过换汇交易本身来换取经济上的利益。例如鄂冶检刑不诉(2019)70号、温检公诉部刑不诉(2019)1号等均持此种观点：“xx虽然...