山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿介绍，警方判定金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务，同时，存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为，涉嫌非法经营犯罪。警方决定对金某进行立案侦查。经调查，警方发现，金某不仅涉嫌地下钱庄交易，其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。...
首先，B通过将人民币转换为奈拉，直接支持了A的非法经营活动。A作为境内礼品卡商，其业务涉及将奈拉购买的礼品卡转卖给境内买家，这一过程需要大量的奈拉资金支持。B提供的奈拉资金，使得A能够持续进行非法的礼品卡交易，从而B的行为构成了对A非法换汇活动的实质性帮助。其次，B的行为不仅仅是单纯的货币兑换，还涉及到...
非法换汇、地下钱庄、虚拟货币!警方抓获犯罪嫌疑人74人 涉案金额158亿元来源:央视网 | 2023年12月24日 16:28:18网络开小差了,请稍后再试 央视网消息:日前,山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案,涉案金额高达158亿元,抓获犯罪嫌疑人74人,涉及全国17个省及直辖市。目前,案件已移送...
非法换汇收到赃款，若不能推定换汇者明知对方的钱系赃款，则换汇者不构成犯罪，仅构成行政违法。案例：有朋友讨论到实践中的一起案例，张三是一名外贸出口商，某日认识同样从事外贸行业的李四，经沟通，张三将其手中30万美元的外贸所得，在香港转账给李四，李四通过境内账户，按当日银行中间兑换价格转账人民180万给张三...
一、非法换汇构成洗钱罪的条件包含哪些 第三百九十条第四款规定:“洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。”本...
本来有正经的外贸生意，却利用手中大量的资金流做起了“地下钱庄”，以周某为首的团伙为境内、外客户提供非法换汇业务，涉案金额达4000余万元。北京市公安局经侦总队18日通报，周某等6名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被检察机关批准逮捕。以周某为首的团伙原本是做外贸生意的，平时有大宗商品交易且交易流水较大。周...
非法换汇的处罚根据情节严重程度不同而有所区别。一般情况下,非法换汇行为处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。这是依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的一般规定。法规 若非法换汇情节特别严重,处罚将更为严厉。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定,情节特别严重...
7名华人为中国留学生「非法换汇」5.17亿! 据报道,一个以中国留学生为目标、由7名华人组成的秘密洗钱团伙被破获,引发全球华人社区关注。 8月26日,其中四人(三男一女)被判刑,而另外三人已于今年6月因类似罪行被判刑。涉案人员的刑期从11个月至...
要注意的是,虽然获利10万或者换汇500万是个不小的数字,但是在解释中也指出这是累积数字,所以小额面值换汇也可能成为刑事犯罪的诱因。 针对第二个问题,最高法和最高检的解释更为明确: 1、非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:(一)非法经营数额在五百万...