非法经营罪 根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条,非法换汇行为属于未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品,扰乱市场秩序,情节严重的,可能构成非法经营罪。具体处罚为处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法
非法换汇是指未经国家外汇管理部门批准,擅自进行外汇买卖或兑换的行为。根据情节严重程度,可能面临以下处罚: 行政处罚:包括罚款、没收违法所得等,具体金额根据违法情节和金额大小而定。 刑事处罚:如果情节严重,可能构成非法经营罪,最高可判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,最高可判处五年以...
从犯罪嫌疑人的角度，这种辩解有一定积极意义。根据法律规定，单纯换汇自用，即使没有通过国家规定的金融机构，也不会构成犯罪，那么为单纯换汇自用的人寻找买家或卖家，且自己本身也无营利目的，那么也不构成犯罪。但问题是，章氏父女显然是具有营利目的的。那么，本案当中，章氏父女构成“非法介绍买卖外汇”还是“变相...
更有甚者此前还有观点认为，普通公民，个人自用换汇后，通过其他投资获利，赚到了钱就属于非法经营罪中的以营利为目的，也有滑天下之大稽之感。比如李四通过地下钱庄换得美金，在境外投资房产或股权，获利100万美金，这种行为属于典型的普通公民违法换汇自用，属于典型的行政违法，违反了《外汇管理条例》第45条。但有...
我团队代理的某外贸企业非法换汇,其主要负责人涉嫌非法经营罪一案,经检察院审查起诉后作出全案不起诉决定。本案中,公安机关指控当事人通过个人及香港公司账户非法结汇800余万元,构成非法经营罪。经团队深入论证,检察院最终采纳辩护意见,认...
一旦非法经营数额超过500万元人民币，或者违法所得超过10万元人民币，根据《换汇司法解释》第3条，就属于“非法换汇情节严重”，将会以非法经营罪论处！（1）非法经营罪的帮助犯 当B使用自有资金持续帮助A代付时，其行为的性质就可能从行政违法转变为刑事犯罪。首先，行政违法通常指的是违反行政法规但尚未达到刑法规定...
该案中，林某业被公诉人指控构成走私罪和外汇类非法经营罪。关于非法买卖外汇（非法经营罪）部分的事实：林某业等人经营外贸业务过程中，收取了大量欧元、美元等外汇货款到境外账户。林某业等人联系有换汇需求的客户，以当天现汇买入价销售欧元、美元等外币，通过伪造虚假采购发票、对敲的方式买卖外汇，折合人民币1.79 ...
个人非法换汇构成非法经营罪。个人非法换汇是指未经国家外汇管理部门批准，私自进行外汇与人民币之间的兑换行为。这种行为严重破坏了国家外汇管理秩序，可能导致资本非法外流或流入，对国家经济安全构成威胁。具体解释如下：个人非法换汇具体是指在没有合法经营外汇业务资质的情况下，擅自与他人从事外汇买卖交易。...
最高检最新案例，换汇自用不构成非法经营罪 根据2019年司法解释的规定，非法买卖外汇经营数额在五百万以上的，应当认定为非法经营行为“情节严重”。实践中有观点认为，只要非法买卖外汇数额达到五百万以上就构成非法经营罪，实际上这是一个错误的观点。2025年5月8日，最高检、外汇局联合发布6件外汇领域行刑反向衔接典型...
综上，非法经营罪中规定的经营行为应当具有营利目的。然而，个人通过地下钱庄兑换外汇自用行为，不具有营利目的，客观上也未通过兑换外汇行为获利，故该行为不属于经营行为，不构成非法经营罪。除此之外，个人通过地下钱庄换汇行为是否达到情节严重的程度，无法判断。换言之，无法认定该行为是否达到非法经营罪的入罪门槛。...