上海一家银行客户经理张某 和贷款中介李某里应外合 违规发放贷款1亿元 此后发生多笔逾期坏账 ……近日，上海市宝山区人民检察院 披露了案件详情 收受贿赂，银行“内鬼”违规放贷 张某大学毕业后就入职某银行工作，2015年开始担任对公客户经理，主要负责为有贷款需求的客户办理贷款业务，所涉及的贷款项目有房贷、抵押贷...
10月28日,记者从九江市公安局浔阳区分局获悉,该局近日成功侦办了一起银行工作人员违法发放贷款案,并在案件侦办中发现案中案,警方乘胜追击抓到背后的“大鱼”。最后,“大鱼”被以非法经营罪判刑。这是九江警方查获的首例以非法经营罪判刑的非法放贷...
在这些案件中，一些金融机构工作人员充当内鬼，利用自己的职务之便，从内部为犯罪分子提供便利，导致金融机构蒙受巨大的损失，客户的合法权益也受到严重侵害。最近，一起银行客户经理内鬼案在网络上引起了极大的关注。案件中，一名普通的银行客户经理张某，利用自己的职务之便，与他人合谋，编织出一场金融骗局，帮助中小微...
“内鬼”盗走200万巨款的案件背后，暴露出银行在内控合规方面存在漏洞。银行人士分析，银行柜台当日收到的现金只是暂存在保险柜内，没有当日押送至金库存放，如此漏洞给了相关员工“监守自盗”的机会；作为“离巨款最近”的银行内部人员，李伟熟知银行内监控死角，因此才能避开摄像探头，轻松将200万元巨款占为己有。“...
近日，在夏季治安打击整治行动中，陕西省西安市公安局莲湖分局成功打掉一个跨渭南蒲城、富平、西安区县等地的10人流窜“跑分”团伙，深挖抓获银行内鬼2名。一个月前，在西安市局刑侦局与莲湖分局共同侦办的一起电信网络诈骗案中，民警发现受害人资金被非法转移，深入调查发现，其中猫腻不小，竟有银行工作人员涉案。通过...
原标题：银行“内鬼”里应外合违法放贷 本报讯 记者黄辉 通讯员王婧 近日，江西省萍乡市公安局安源分局经侦大队打掉一个从事贷款诈骗的非法中介犯罪团伙，抓获邹某甲、唐某、尹某、邹某乙、邹某丙等6名犯罪嫌疑人，实现了对“背债人”、贷款中介、金融机构“内鬼”的全链条打击。今年4月，安源公安分局接到萍乡市...
银行“内鬼”转移储户2.5亿存款！谁担责？是“盗窃”还是“职务侵占”？专家这样说……近期，工行南宁分行储户“2.5亿存款‘不翼而飞’”一事登上新闻热搜，并引起持续热议。3月18日，工行南宁分行对此回应称，受害人为获非法高息致资金损失，梁某系个人犯罪行为，将依法处理。日前，《每日经济新闻》记者联系到该...
2015年10月10日，招商上海分行、民生通惠的两位员工来中行，诈骗团伙另外两名成员联合“内鬼”刘某共同演戏，冒充银行员工与招行上海分行签订所谓20亿协议存款协议，并加盖仿造的印章。 三天后，招商银行上海分行将20亿元汇入民生通惠在中行荆州的假账户，刘某则将伪造的20亿元存款证实书交给招行上海分行员工。 幸运的是...
银行内鬼是指银行内部人员利用职务之便，违法违规操作，损害银行利益的行为。银行内鬼是一种在银行内部出现的职业犯罪现象。这些人员身处银行内部岗位，却利用职权便利从事违法违规活动，严重破坏了金融系统的正常运行和秩序。他们往往通过滥用职权、违规操作、挪用资金等手段，达到个人谋取私利的目的。这些行为...
在委托银行协助调查时，牵出顾某这一银行“内鬼”，任职客户经理的顾某在老同学朱某的介绍下帮助朱某等人处理申请人开户资质审核困难，几处疑点多线汇合，民警了然，这起“里应外合”的帮助信息网络犯罪团伙相继被抓。经查，2020年11月至2021年4月，犯罪嫌疑人朱某、季某在明知他人开立对公账户可能会用于收购、...