南公南公捕字［2019］00044号《逮捕证》内容显示，梁建红、时蓓涉嫌诈骗罪、伪造金融票证罪，南宁市公安局已对其二人执行逮捕，上述刑事案件仍处于侦查阶段，而梁建红、时蓓参与了本案存单开户、提取等事宜，故本案不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑。
一、案件引子:惊人的数据背后 2023年5月,江西省九江市公安局浔阳区分局在对辖区银行进行金融风险摸排时,发现某银行的信贷经理张某所处理的贷款出现了大量逾期,风险提示十分严重。这一异常现象引起了警方的高度关注,随即展开了深入调查。面对不断上升的逾期额与不良贷款率,金融监管的重压下,这样的情况似乎犹如一个定时...
人民银行都敢抢?内鬼还被误杀?揭秘1997特大银行抢劫案#案件调查, 视频播放量 647、弹幕量 0、点赞数 3、投硬币枚数 0、收藏人数 0、转发人数 0, 视频作者 绝密档案0, 作者简介 天作孽,犹可恕;自作孽,不可活!,相关视频:「天上人间」经理段丽娟被判死刑,行刑时大喊:
一直以来,银行存款被视为是最安全的理财方式,但是近年来,类似的“内鬼”作案导致存款失踪的案件,已经发生了不止一次两次。如果骗子不是有着银行员工甚至管理人员的身份加持,储户怎么可能将巨额资金如此毫无防备地交到他人手中?而且据披露,储户每次去办理存款的地点,都是在银行所在办公地点的大厦2楼,还会正式在银行大...
今年6月，中央纪委国家监委驻国家开发银行纪检监察组与国家开发银行党委召开全面从严治党专题会商会。驻开发银行纪检监察组曾指出，党的十八大以来，开发银行先后有多名干部涉腐被查，腐败案件具有涉案人员职级高、腐败时间久、系列案件多、信贷基建领域多发、50后60后为主兼有年轻化趋势、风腐一体问题严重、新型隐性...
去年处置不良贷款448亿。 近日,长沙市中级人民法院披露的一起案件显示,2015年7月,光大银行前员工翁某以其亲戚陶某之名,从任职单位骗贷400万。同年9月,翁某失联。之后, 光大银行 在发现翁某有骗贷嫌疑并报警的前提下,让陶某签了一份承诺函,要求其认可并承担该笔贷款
银行案件多为“外贼内鬼” 近年来,四大国有商业银行与其他股份制银行相继“案发”。专家指出,大多数金融犯罪案与金融系统内部人员勾结作案有关,由于内部监管不到位,规章制度形同虚设,内部人联手作案屡屡得手,案件发生多为“外贼内鬼”的恶果。 例如,中国银行黑龙江省分行河松街支行原负责人高某利用票据进行诈骗,掠...
潜山农商银行“内鬼”员工获刑8年 9月22日,安徽潜山市人民法院披露,被告人黄某平,因犯职务侵占罪,被判处有期徒刑8年。 经审理查明:被告人黄某平于2017年11月至2018年9月期间,利用其担任潜山农商银行黄柏支行信贷会计的职务之便,获取了黄柏支行其他信贷员(客户经理)的安徽省农村信用社联合社信贷管理系统的操作号...
二是中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生，有的金融机构“内鬼”与外部人员内外勾结，有的金融机构实际控制人、大股东非法套取金融机构资金，个别案件涉案金额巨大。三是资本市场上市公司财务造假及背信损害上市公司利益等犯罪增多，内幕交易、操纵证券市场等交易类犯罪多发，出现利用FOF基金、场外期权等复杂金融...
警方调查发现,这其实就是外部人员勾结银行“内鬼”,借高息揽存为名,骗取储户存款从中获取利益的飞单骗局。其转账行为,其实是银行内鬼在后台进入转账系统后,要求储户二次输入密码情况下完成的。 类似的案件还有东风汽车亿元存款蒸发案。2009年9月22日,东风汽车公司社会保险中心在中信银行武汉梨园支行存入了1亿元存款作定存...