银发〔2017〕235 号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易A.记录保存管理办法》的规定,有效开展( )客户的身份识别。B.A、法人C.B
> 银发【2017】235号 1. 引言 为进一步加强金融机构反洗钱工作,防范和打击洗钱犯罪活动,确保金融体系的稳定和安全,根据相关法律法规的要求,中国人民银行制定了本通知。本通知旨在要求金融机构加强反洗钱客户身份识别,加强对客户身份信息的收集和核实工作。 2. 背景 洗钱犯罪活动对金融体系的稳定和安全构成严重威胁,为防...
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发【2017】235号 中国人民银行发布《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),旨在提高反洗钱客户身份识别工作的有效性,落实风险为本工作方法,防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险。一、加强对非自然人客户的身份识别...
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,有效开展()客户的身份识别 A. 自然人 B. 法人 C. 非自然人 D. 个体工商户 相关知识点: ...
中国人民银行下发《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)规定义务机构应当登记客户受益所有人的哪些内容:姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限() A.姓名B.地址C.身份证或者身份证证明文件的种类、号码D.身份证或者身份证证明文件的有效期限 相关知识点: 试题来源...
单项选择题银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,有效开展()客户的身份识别。 A、法人 B、非自然人 C、自然人 D、个体 点击查看答案 您可能感兴趣的试卷 你可能感兴趣的试题
银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,有效开展()客户的尽职调查;自然人;法人;个体;非自然人
判断题 根据《中国农业发展银行诉讼管理办法(2017年修订)》(农发银发〔2017〕235号)规定,案情重大且时间紧急的诉讼案件,应按照维护农发行最大权益原则,处理行可边采取财产保全、起(应)诉等诉讼措施边报送诉讼方案请示。报送请示可采取公函、传真等形式,但应及时补报正式文件。( ) A、 正确 B、 错误 查看答案 ...
A.法人 B.非自然人 C.个体 D.自然人 答案 B、非自然人
保险销售行为可回溯(简称“双录”)执行的文件依据A.保监发〔2017〕54号文B.银发〔2017〕235号文C.银发〔2017〕99号文D.银监办发〔2017〕110号