银发【2017】235号 中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、各副省级城市中心支行;国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市商业银行资金清算中心: 为落实风险为本工作方法,指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步...
1、中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知银发【2017】235号中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支 行、各副省级城市中心支行;国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、 股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市 商业银行资金清算中心:为落实...
银发〔2017〕235 号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易A.记录保存管理办法》的规定,有效开展( )客户的身份识别。B.A、法人C.B
通知》银发【2017】235号 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知 > 银发【2017】235号 一、背景 近年来，国际社会对跨境洗钱等金融犯罪活动的关注度不断提高。为了加强我国金融机构对客户身份的识别工作，进一步推进反洗钱工作，保护金融体系的安全稳定，中国人民银行制定了本通知。二、目的和意义 本...
银发【2017】235号 中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、各副省级城市中心支行;国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市商业银行资金清算中心: 为落实风险为本工作方法,指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步...
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发【 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知 > 银发【2017】235号 1. 引言 为进一步加强金融机构反洗钱工作,防范和打击洗钱犯罪活动,确保金融体系的稳定和安全,根据相关法律法规的要求,中国人民银行制定了本通知。本通知旨在要求金融机构加强...
银发【2017】235号 中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、各副省级城市中心支行;国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市商业银行资金清算中心: 为落实风险为本工作方法,指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步...
银发【2017】235号 中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、各副省级城市中心支行;国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市商业银行资金清算中心: 为落实风险为本工作方法,指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步...
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发【2017】235号 中国人民银行发布《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),旨在提高反洗钱客户身份识别工作的有效性,落实风险为本工作方法,防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险。一、加强对非自然人客户的身份识别...
(银发【2017】235号) 中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、各副省级城市中心支行;国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市商业银行资金清算中心: 为落实风险为本工作方法,指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进...