《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的 通知》银发【2017】235号 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知 > 银发【2017】235号 一、背景 近年来，国际社会对跨境洗钱等金融犯罪活动的关注度不断提高。为了加强我国金融机构对客户身份的识别工作，进一步推进反洗钱工作，保护金融体系的安全...
> 银发【2017】235号 1. 引言 为进一步加强金融机构反洗钱工作,防范和打击洗钱犯罪活动,确保金融体系的稳定和安全,根据相关法律法规的要求,中国人民银行制定了本通知。本通知旨在要求金融机构加强反洗钱客户身份识别,加强对客户身份信息的收集和核实工作。 2. 背景 洗钱犯罪活动对金融体系的稳定和安全构成严重威胁,为防...
银发【2017】235号 中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、各副省级城市中心支行;国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市商业银行资金清算中心: 为落实风险为本工作方法,指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步...
银发【2017】235号 中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、各副省级城市中心支行;国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市商业银行资金清算中心: 为落实风险为本工作方法,指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步...
银发【2017】235号 中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、各副省级城市中心支行;国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联,农信银资金清算中心,城市商业银行资金清算中心: 为落实风险为本工作方法,指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步...
银发〔2017〕235 号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易A.记录保存管理办法》的规定,有效开展( )客户的身份识别。B.A、法人C.B
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,有效开展()客户的身份识别 A. 自然人 B. 法人 C. 非自然人 D. 个体工商户 相关知识点: ...
中国人民银行下发《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)规定义务机构应当登记客户受益所有人的哪些内容:姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限() A.姓名B.地址C.身份证或者身份证证明文件的种类、号码D.身份证或者身份证证明文件的有效期限 相关知识点: 试题来源...
单项选择题银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,有效开展()客户的身份识别。 A、法人 B、非自然人 C、自然人 D、个体 点击查看答案 您可能感兴趣的试卷 你可能感兴趣的试题
银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,有效开展()客户的尽职调查;自然人;法人;个体;非自然人