如浙江省杭州市西湖区检察院办理的一起非法经营案中，犯罪人员开发、搭建、维护“跑分平台”，纠集“跑分客”提供银行卡账户及微信、支付宝账户，进行收款转账，为境外赌博网站、杀猪盘诈骗等提供支付结算服务，金额达31.9亿余元。又如，上海市浦东新区检察院办理的一起洗钱案中，4名直播平台主播接受涉嫌集资诈骗犯罪嫌...
最高人民检察院近日通报了三季度办案数据，数据显示，当前检察机关起诉洗钱犯罪数量呈持续上升趋势。检察机关介绍，近年来，随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用，各类新型洗钱手段不断出现。有的搭建“跑分平台”汇聚大量个人账户用以收取、转移犯罪资金；有的利用虚拟币交易开展跨境洗钱；有的通过直播平台打赏后，再...
比如，跑分平台和直播平台的兴起，为洗钱提供了新的渠道。犯罪分子通过虚构交易和虚构用户等手段，在这些平台上进行洗钱活动，使得洗钱行为更加隐蔽。一个典型的案例是，一名犯罪分子利用跑分平台进行洗钱。他通过伪造用户信息，虚构交易记录，将非法资金注入跑分平台。借助平台的运作机制，他成功将非法资金转化为合法收入，...
新型洗钱手段带来挑战。跑分平台、虚拟币交易、直播打赏等新型洗钱方式给反洗钱工作带来了新的挑战。这些新型手段的使用使得犯罪更加难以察觉和打击，需要相关部门加强技术手段的研究和合作。洗钱问题突出的参与者。洗钱犯罪参与者的身份多种多样，包括学生、无固定职业人员、普通商户、偏远地区老年人等。他们往往受到小额利益...
据孙某交代,他构建了“跑分”平台。表面上做直播平台币买卖,实则帮助境外不法分子洗钱。据警方介绍,孙某一年获利近1000万元,毛某年获利超过500万元。 目前,警方冻结洗钱平台账号1800个,冻结价值450万元的平台充值币,该案涉案金额近10亿元,孙某和毛某目前已被批捕。
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最高检:依法惩治“搭建‘跑分平台’”“直播打赏”等新型洗钱手段:格隆汇10月26日|最高人民检察院近日通报了三季度办案数据,数据显示,当前检察机关起诉洗钱犯罪数量呈持续上升趋势。检察机... 快讯正文 最高检:依法惩治“搭建‘跑分平台’”“直播打赏”等新型洗钱手段:格隆汇10月26日|最高人民检察院近日通报了三季...
最高检:有人通过直播打赏洗钱查处犯罪带来更大挑战 资金,技术性、隐蔽性增强,对发现 手段通过海量资金账户,快速多层转移 “借款”等方式洗白资金。这些新型洗钱 有的通过直播平台打赏后,再以向主播 XIY 资金;有的利用虚拟币交易开展跨境洗钱 汇聚大量个人账户用以收取、转
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