如浙江省杭州市西湖区检察院办理的一起非法经营案中,犯罪人员开发、搭建、维护“跑分平台”,纠集“跑分客”提供银行卡账户及微信、支付宝账户,进行收款转账,为境外赌博网站、杀猪盘诈骗等提供支付结算服务,金额达31.9亿余元。又如,上海市浦东新区检察院办理的一起洗钱案中,4名直播平台主播接受涉嫌集资诈骗犯罪嫌...
最高人民检察院近日通报了三季度办案数据,数据显示,当前检察机关起诉洗钱犯罪数量呈持续上升趋势。检察机关介绍,近年来,随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用,各类新型洗钱手段不断出现。有的搭建“跑分平台”汇聚大量个人账户用以收取、转移犯罪资金;有的利用虚拟币交易开展跨境洗钱;有的通过直播平台打赏后,再...
比如,跑分平台和直播平台的兴起,为洗钱提供了新的渠道。犯罪分子通过虚构交易和虚构用户等手段,在这些平台上进行洗钱活动,使得洗钱行为更加隐蔽。一个典型的案例是,一名犯罪分子利用跑分平台进行洗钱。他通过伪造用户信息,虚构交易记录,将非法资金注入跑分平台。借助平台的运作机制,他成功将非法资金转化为合法收入,...
新型洗钱手段带来挑战。跑分平台、虚拟币交易、直播打赏等新型洗钱方式给反洗钱工作带来了新的挑战。这些新型手段的使用使得犯罪更加难以察觉和打击,需要相关部门加强技术手段的研究和合作。洗钱问题突出的参与者。洗钱犯罪参与者的身份多种多样,包括学生、无固定职业人员、普通商户、偏远地区老年人等。他们往往受到小额利益...
有的搭建“跑分平台”汇聚大量个人账户用以收取、转移犯罪资金;有的利用虚拟币交易开展跨境洗钱;有的通过直播平台打赏后,再以向主播“借款”等方式洗白资金。这些新型洗钱手段通过海量资金账户,快速多层转移资金,技术性、隐蔽性增强,对发现查处犯罪带来更大挑战。如浙江省杭州市西湖区检察院办理的一起非法经营案中,犯罪...
“跑分”原指通过相关软件对电脑或者手机进行测试以评价其性能。在网络支付领域,“跑分”则指通过银行卡或支付宝、微信等网络支付平台为网络赌博、网络诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。 目前,“跑分”活动多以平台的形式出现,比如通过搭建第四方支付平台,对接上游的网络电商交易平台系统和下游的网络赌博平台系...
近年来,检察机关深入贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作部署,联合中国人民银行、公安部等有关部门开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年),联合国家监委、公安部印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》,持续加大惩治洗钱犯罪力度,切实以反洗钱工作遏制上游犯罪、促进追赃挽损,服务...
最高检:依法惩治“搭建 ‘跑分平台’”“直播打赏”等新型洗钱手段。 91 10 18 19 发布时间:2023-10-26 17:18 全部评论 大家都在搜: 局长视野ChatGPT ... 难道有很多诈骗资金是这么洗白的?[尬笑][尬笑][尬笑] 3月前·浙江 8 𝓽𝓮𝓶𝓭𝓮?
最高检:依法惩治“搭建‘跑分平台’”“直播打赏”等新型洗钱手段:格隆汇10月26日|最高人民检察院近日通报了三季度办案数据,数据显示,当前检察机关起诉洗钱犯罪数量呈持续上升趋势。检察机... 快讯正文 最高检:依法惩治“搭建‘跑分平台’”“直播打赏”等新型洗钱手段:格隆汇10月26日|最高人民检察院近日通报了三季...
据孙某交代,他构建了“跑分”平台。表面上做直播平台币买卖,实则帮助境外不法分子洗钱。据警方介绍,孙某一年获利近1000万元,毛某年获利超过500万元。 目前,警方冻结洗钱平台账号1800个,冻结价值450万元的平台充值币,该案涉案金额近10亿元,孙某和毛某目前已被批捕。