“跑分”本质上是将用户的个人账号提供给他人使用,没有真实的交易为基础,这种行为本质上是有组织的欺诈交易。《关于打击“微信跑分”违法违规活动的公告》称,根据刑法关于洗钱罪立案标准,为洗钱行为“提供资金账户”,提供账户的人会被立案追诉,最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之...
“跑分”就是一种“洗钱”行为，指有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金。2022年10月19日，天桥公安分局纬北路派出所辖区发生一起投资理财类电信网络诈骗案件，受害人被骗61万元。警情就是命令，接到报案后，纬北路派出所会同刑警大队等单位第一时间针对此案进行梳...
其实“跑分”的本质就是 通过银行卡或微信、支付宝账号 为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为 提供非法资金转移的渠道 犯罪分子会专门搭建平台 通过“跑分”将赃款分流洗白 最后这些非法资金流向境外 增加公安机关追查资金流向的难度 一些年轻人或大学生因涉世未深 容易被眼前的蝇头小利所迷惑 落入陷阱 提供自己的银行...
“平台会自动计算我从下线‘跑分’中的提成，并打到我的账户里。”刘某交代，2021年9月，A平台改名为某商城，他自己也从“跑分员”变成了平台代理。经查，截至案发，刘某坐享下线的提成共计82万余元，包括刘某和王某甲在内的18名被告人“跑分”流水金额共计2亿余元，非法获利237万余元。2022年6月，连云港市...
近日，青海省黄南藏族自治州公安局成功破获一起省内特大“跑分”洗钱犯罪团伙案件，共抓获犯罪嫌疑人52名，查获涉案手机40余部、扣押涉案银行卡170余张，初步查明帮助信息网络犯罪活动支付结算金额达1.6亿余元，涉及全国各地电诈案件80余起。今年9月中旬，黄南藏族自治州公安局反诈中心接到多条“断卡”线索后成立联合...
就这样，吴虹作为跑分的“中介”，在2021年7月到8月，她先后介绍10多个年轻女性给“老板”钟强（化名）和冯冰（化名），利用她们的银行卡进行“跑分”，转移洗白资金达到100余万元。2022年9月，南京市鼓楼区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得和帮助信息网络犯罪活动罪，对本案主犯钟强、冯冰、吴虹3人以及从犯6人...
近日，湖北省石首市公安局经过缜密侦查，循线追踪，成功捣毁一个利用“第四方支付平台”为境外赌博、电信网络诈骗集团提供“跑分”（“跑分”是指披着网络兼职的外衣，帮助违法犯罪洗钱的不法活动）结算的犯罪团伙。民警现场查扣电脑20台、手机40余部，冻结资金200余万元，抓获犯罪嫌疑人15名。警方捣毁“跑分”结算窝点...
跑分一般指通过大量个人银行卡,收款码等,将犯罪分子所得的赃款“合法化”的过程,这个过程需要很多角色密切配合才能完成,首先一个非常重要的角色,那就是“话务员”,这是负责拨打诈骗电话的人,他的任务就是要把你给骗了,让你把钱转出来,第二个角色“水房”,专门的洗钱集团,拿到赃款后...
跑分通常指利用大量个人银行卡和收款码等方式将犯罪分子赃款“合法化”，这个过程需要众多涉案人员紧密合作...
“跑分”是犯罪分子的江湖“黑话”,“分”其实是钱的意思,“跑分”就是让钱跑起来,说白了就是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”,让赃款在多个银行账户之间不断转移,人为设置追找障碍,试图逃避公安机关打击。 “跑分”的常见方式 最为常见的就是出租、出售手机卡、银行卡的...