01.不法分子通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。02.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。03.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。即使未被认定...
在新会区存在一个规模十余人的“跑分”犯罪团伙为境外赌博、电信诈骗等犯罪活动的非法所得资金进行转移、洗白该团伙层级清晰，分工明确通过社交软件群聊对涉案资金进行转移经过长达一个多月的侦查新会公安展开收网行动成功抓获该“跑分”团伙成员11人查扣作案手机11部缴获作案银行卡一批该...
“跑分”是犯罪分子的江湖“黑话”,“分”其实是钱的意思,“跑分”就是让钱跑起来,说白了就是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”,让赃款在多个银行账户之间不断转移,人为设置追找障碍,试图逃避公安机关打击。 “跑分”的常见方式 最为常见的就是出租、出售手机卡、银行卡的...
跑分通常指利用大量个人银行卡和收款码等方式将犯罪分子赃款“合法化”，这个过程需要众多涉案人员紧密合作。
“跑分”就是一种“洗钱”行为，指有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金。2022年10月19日，天桥公安分局纬北路派出所辖区发生一起投资理财类电信网络诈骗案件，受害人被骗61万元。警情就是命令，接到报案后，纬北路派出所会同刑警大队等单位第一时间针对此案进行...
阿全告诉刘某，可以在A平台（上游犯罪分子搭建的一款为黑灰产犯罪非法所得提供流转、结算服务的网络App）上刷单“跑分”，进而返利赚钱。在利益诱惑下，刘某加入了阿全介绍的刷单群。在阿全的教学下，刘某在A平台上缴纳了2万元保证金，并绑定了自己名下的多张银行卡。该平台有汽车、衣服、钻石等商品的订单，刘...
近日，青海省黄南藏族自治州公安局成功破获一起省内特大“跑分”洗钱犯罪团伙案件，共抓获犯罪嫌疑人52名，查获涉案手机40余部、扣押涉案银行卡170余张，初步查明帮助信息网络犯罪活动支付结算金额达1.6亿余元，涉及全国各地电诈案件80余起。今年9月中旬，黄南藏族自治州公安局反诈中心接到多条“断卡”线索后成立联合...
就这样，吴虹作为跑分的“中介”，在2021年7月到8月，她先后介绍10多个年轻女性给“老板”钟强（化名）和冯冰（化名），利用她们的银行卡进行“跑分”，转移洗白资金达到100余万元。2022年9月，南京市鼓楼区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得和帮助信息网络犯罪活动罪，对本案主犯钟强、冯冰、吴虹3人以及从犯6人...
“跑分”“水房”“猫池”这些电信网络诈骗黑话 你听过吗 揭开电信诈骗黑面纱 看懂这些名词 提高防骗意识 黑话一：跑分 顾名思义，“分”就是钱，“跑”就是让钱跑起来。所谓“跑分”，就是通过大量个人银行卡、收款码等进行收款、转账，来将犯罪得来的赃款“合法化”的洗钱活动。案件回顾 近日，无锡经开公安...
什么是“跑分”？“跑分”的本质就是通过银行卡或某信、某付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，并将这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。2022年1月24日，甘肃定西漳县公安机关摧毁了一个盘踞本地，为...