民警围绕银行卡的卡主展开进一步调查，通过视频研判，警方锁定了嫌疑人身份，也迅速掌握“洗钱”团伙的犯罪动向。因为害怕打击处理，这类洗钱的犯罪嫌疑人组织严密、分工明确，具有极强的反侦查意识，形成团伙作案。民警介绍，黑暗市场里所谓的“代收”“跑分”的犯罪形式，这类犯罪行为，具体是不法分子自建平台，利用招...
经讯问，2024年4月至7月期间，犯罪嫌疑人吴某使用微信、支付宝帮助从事违法犯罪活动，提供“跑分”、无卡取现的行为，共计转移非法资金15万余元，无卡取现27万余元。目前，案件正进一步深挖彻查中。警方提示：“跑分”是一种洗钱行为，是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账号为他人代收款，再转到指定账户将...
诈骗分子以快递发函的方式，冒充国务院、乡村振兴局，打着共同富裕，乡村振兴，发放扶贫金额的旗号，吸引农村中老年群体扫码加入群聊，听取专家老师讲课洗脑，包装流水为由取现，最终沦为诈骗工具人，充当跑分洗钱的帮凶，请广大群众提高防骗意识，避免上当受骗。二、黄金跑分 小罗躺在家刷短视频时,一则广告吸引了他的注...
当心涉洗钱 日前,一种利用微信支付、支付宝等进行“跑分”的兼职项目悄悄在贴吧、网络等渠道流行,只需缴纳最低200元的押金,就可以参与抢单,最高按照2%获得佣金,一天稳赚2000元…… 这些宣传语听起来十分具有诱惑性,不过微信方面表示,这种“跑分”模式具有很大的风险,比如有可能涉及赌博、色情、欺诈收款等,不仅押金...
于是刘先生将上述物品邮寄至深圳某地。对方使用刘先生的银行卡进行跑分洗钱，将转入刘先生银行卡内的资金再次转出至他人银行卡，总流水达60余万，最后银行卡被冻结。目前，刘先生因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关传唤至派出所接受调查。刘先生的这个案例在泗洪发生过几起，最终结果不仅是办不下贷款，甚至自己的名...
“跑分洗钱”诈骗 什么是“跑分”？所谓“跑分”是指不法分子自建平台，利用正常用户的银行卡或微信、支付宝账号等替别人转账、收账，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，帮助犯罪分子进行“洗钱”的活动。常见的“跑分”模式 犯罪分子通过第四方支付开发APP或网页结算平台，以“兼职/代购/跑分...
所谓“跑分”其实就是一种洗钱行为,指犯罪分子利用正常用户的银行卡或微信、支付宝等第三方支付平台,替他人代收款再转入指定账户,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。 检察官提醒 贪恋起,万恶生。“跑分”行为看似小恶,但实...
近日 吉州分局刑警大队 在核查线索中发现 一男子在辖区银行开户后 资金流水明显异常 涉案流水达34.1万元 有为电诈团伙“跑分”洗钱嫌疑 民警通过调查 迅速锁定嫌疑人 陈某（男，22岁，赣州人）10月8日 民警将嫌疑人陈某传唤到案 ▲陈某被传唤到案 到案后，据陈某供述 今年8月 陈某在刷抖音时发现 一则声称可以...
2月13日,巴彦淖尔市公安局临河分局反诈中心经过缜密侦查,成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人6名,查获作案手机10部、银行卡24张,连带破获外省电诈案件14起。经查,该案涉案金额达591万余元。 2月13日 18时许 巴彦淖尔市公安局临河分局反诈中心民警在工作中发现,临河区居民张某的银行卡账户存在异常,频繁...