诈骗分子以快递发函的方式，冒充国务院、乡村振兴局，打着共同富裕，乡村振兴，发放扶贫金额的旗号，吸引农村中老年群体扫码加入群聊，听取专家老师讲课洗脑，包装流水为由取现，最终沦为诈骗工具人，充当跑分洗钱的帮凶，请广大群众提高防骗意识，避免上当受骗。二、黄金跑分 小罗躺在家刷短视频时,一则广告吸引了他的注...
民警围绕银行卡的卡主展开进一步调查，通过视频研判，警方锁定了嫌疑人身份，也迅速掌握“洗钱”团伙的犯罪动向。因为害怕打击处理，这类洗钱的犯罪嫌疑人组织严密、分工明确，具有极强的反侦查意识，形成团伙作案。民警介绍，黑暗市场里所谓的“代收”“跑分”的犯罪形式，这类犯罪行为，具体是不法分子自建平台，利用招...
所谓“跑分”是指不法分子自建平台，利用正常用户的银行卡或微信、支付宝账号等替别人转账、收账，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，帮助犯罪分子进行“洗钱”的活动。常见的“跑分”模式 犯罪分子通过第四方支付开发APP或网页结算平台，以“兼职/代购/跑分”等名义，获取兼职用户的二维码及个...
近日 吉州分局刑警大队 在核查线索中发现 一男子在辖区银行开户后 资金流水明显异常 涉案流水达34.1万元 有为电诈团伙“跑分”洗钱嫌疑 民警通过调查 迅速锁定嫌疑人 陈某（男，22岁，赣州人）10月8日 民警将嫌疑人陈某传唤到案 ▲陈某被传唤到案 到案后，据陈某供述 今年8月 陈某在刷抖音时发现 一则声称可以...
于是刘先生将上述物品邮寄至深圳某地。对方使用刘先生的银行卡进行跑分洗钱，将转入刘先生银行卡内的资金再次转出至他人银行卡，总流水达60余万，最后银行卡被冻结。目前，刘先生因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关传唤至派出所接受调查。刘先生的这个案例在泗洪发生过几起，最终结果不仅是办不下贷款，甚至自己的名...
所谓“跑分”其实就是一种洗钱行为,指犯罪分子利用正常用户的银行卡或微信、支付宝等第三方支付平台,替他人代收款再转入指定账户,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。 检察官提醒 贪恋起,万恶生。“跑分”行为看似小恶,但实...
“跑分”其实是一种“洗钱”行为 本质就是 通过银行卡、微信、支付宝等 第三方支付平台账户为他人代收款 再转账到指定账户 涉案180余万元 近日，武汉市公安局青山区分局（钢城分局）厂前街派出所根据前期抓获的一个为境外诈骗集团洗钱“跑分”团伙扩线深挖，联合分局刑侦大队、白玉山街派出所合力打掉一个洗钱“跑分”...
案件发生后，警方根据转账记录，一路追踪，最终查到河南省禹州市一对新婚夫妻涉嫌帮助境外犯罪分子洗钱。2024年7月4日，办案民警经深入调查，固定完相关证据链后迅速收网，一举将夫妻二人和相关涉案人员共4人全部抓获归案。经讯问，该团伙自2023年12月至2024年3月28日期间，“跑分”转移流水达250万余元。六旬老人...
“跑分”是指利用银行账户或互联网支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量违法犯罪资金外流。在网络黑产犯罪产业链中“跑分”是最重要的一环,其实质就是洗黑钱。一、洗钱,是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我...