01 一名辍学生蛊惑多名在校同学参与“洗钱”去年12月，五峰县公安局刑侦大队接到上级公安机关的一条“核查线索”：荆州一所职业学院的大二学生吉彬，五峰人。他名下的一张银行卡，在特定时间内有大额流水进出，存在“跑分洗钱”的犯罪嫌疑。办案民警在平台摸排中发现，短时间内，吉彬的银行卡上收到多笔不明来源的...
“跑分”是一种洗钱行为,是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账号为他人代收款,再转到指定账户将赃款分流洗白的犯罪行为。该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。“跑分”平台通常以“高额返利”为诱饵骗取个人支付信息,常见的“跑分”方式,就是通过出...
鄢某某非法从网上购买公民姓名、电话号码等个人信息共103万余条并出售牟利。为逃避监管，李某以1800元每套的价格购买17套电话卡和银行卡，用于接收诈骗团伙支付的“AI”机器人租赁费，并在收款后乔装到ATM机取现。【检察履职】2020年5月22日、10月14日，贵州省安顺市公安局经开分局对李某等人以涉嫌诈骗、妨害信用...
从一起涉案5万余元的网络投资理财诈骗案件入手，黄石市公安局开发区·铁山区分局历经6个月的循线深挖，成功打掉一个以“卡接回U（USDT数字美金）”的方式接收并转移他人违法犯罪所得资金“跑分洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人8人，涉案资金614万余元。参与“购买奢侈品返利”被骗5万多 2月8日，开发区·铁山区公安分局...
想“跑分”？看你往哪跑！淄博 涉诈资金千万元 7月4日，淄博柳泉警方经过缜密侦查，抓获两名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人。经查，犯罪嫌疑人韩某（女，41岁，淄博市淄川区人），邢某（男，35岁，淄博市淄川区人）两人使用名下银行卡帮助他人实施电信诈骗、网络赌博洗钱，走账涉诈资金流水达1000余万元。目前...
11月中旬，武昌警方开展集中收网行动，组成7个抓捕小组，分别赶赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等地，抓获了向某跑分洗钱团伙成员27人。11月16日，27名犯罪嫌疑人被陆续押回武汉，立即审讯。办案民警介绍，据查，今年4月份以来，犯罪嫌疑人向某通过网络软件联系上线电诈团伙，接受“任务指令”，组织团伙成员招揽“卡农...
近期，成都市金堂县公安局反诈专班连续打掉多个“跑分”洗钱团伙。令人痛心的是，多名在校大学生参与其中，成为犯罪的帮凶。痛心！明知对方是“跑分”，为牟利依然铤而走险 小宇（化名）是某大学大四学生，家庭条件比较宽裕，每月有五六千元生活费。可是，买车、买手机、谈恋爱……一番操作下来，小宇每月入不敷出，...
等成员“骨干” 在明知为电信网络诈骗犯罪洗钱、走账的情况下 实施违法犯罪行为 11月20日至今 该团伙“跑分”洗钱100余次 涉案资金流水达36万余元 目前 何某某、安某某等10名犯罪嫌疑人 因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪 被警方依法采取刑事...
02 2021年9月份，宁津县公安局成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获嫌疑人8名，现场扣押手机9部、银行卡38张、现金14400元。犯罪嫌疑人马某某等人以非法牟利为目的，利用银行卡、微信等进行“跑分”洗钱，故意为网络诈骗、赌博等犯罪提供支付转移帮助，该团伙分工明确，组织严密，现已查明涉及案件多达18起。目前...
为深入推进“断卡”行动,白山市公安局主动出击,加强黑灰产业犯罪打击力度,近日,成功打掉一个本地“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人40余人。 4月21日,白山市公安局反诈支队与市公安局相关部门深入研判,发现在白山市辖区藏匿一伙为境外网络犯罪“跑分”洗钱团伙...