山东省淄博市公安局淄川分局日前侦破一起利用虚开发票、阴阳合同等手段骗取融资贷款案件，抓获犯罪嫌疑人12人，经查犯罪团伙涉嫌诈骗500多万元。利用虚开发票等 骗取融资贷款500余万元 淄博市公安局淄川分局前不久接到上海某融资租赁公司报案称，他们在淄川的分公司曾办理过30辆商用车融资租赁贷款，现在全部发生逾期未还款...
”本案中被告人马某生以非法占有为目的，虚构能为他人办理国债收款凭证质押贷款的事实，假借签订《办理大额国债质押贷款操作协议》之机，以此骗取他人所支付的人民币100万元，其行为已构成合同诈骗罪。法官提醒：随着中国市场经济的不断发展，作为市场经济活动主体间，资产的抵押、资金的拆借等是常见的融资手段，亦给利用...
结合被告人供述及诈骗所得款项性质来看,周某实施诈骗行为的最终目的是获得融资款,其实施前一个欺诈行为是为实施后一个欺诈行为做准备,前一个犯罪行为被后一个犯罪行为所吸收,前一个行为社会危害性应当纳入后一个行为统一进行评价,不能重复...
(附判决书全文) 2022年11月1日,上海第二中级人民法院对承兴融资案罗静等人涉嫌合同诈骗及行贿等依法做出了判决。 2015年2月至2019年6月,罗静实控的承兴系公司先后与苏宁易购集团股份有限公司、北京京东世纪贸易有限公司开展供应链贸易,由承兴系公司垫资为京东公司、苏宁公司开展采购业务。 由此,承兴系公司在被告人罗静...
融资诈骗案例 融资诈骗案例 近年来,随着互联网金融的兴起,融资诈骗案件层出不穷。本文将介绍一起融资诈骗案例,让人们警惕类似的骗局。 小李是一位追求创业梦想的年轻人。在通过众筹平台筹得了一定金额后,他决定通过股权融资来进一步扩大自己的创业项目。于是,他开始了自己的融资之路。 一天,小李接到了一位自称是风险...
分享朋友暴露中广聚荣骗术 企业融资对接了这个公司，他们公司的徐总接待了我们，他们公司在东莞的CBD中心...
而非建立新的合作企业。鉴于你方无法按时提供，决定终止合作”。这就等于给姚元的融资梦判了死刑。回想整个融资过程，姚元也后悔不已：“他们以合法的身份和程序，诱导我们支付了大量中介费用，最后却以不合法的、他们早知我们无法实现的要求为由而终止合作，这实质就是诈骗”#优质作者榜# ...
融资诈骗案例 【篇一:融资诈骗案例】 一个很简单的项目,工厂欲扩大生产规模而进行的企业扩张阶段融 资。项目方表示已经接洽了两个投资方,第一个很有实力,但是操 作了一半发现自己做不了,实在可惜。第二个投资方感觉不象真实 的。 虽然第一个投资方已经放弃了,项目方还是觉得接洽和操作的过程 没有问题,并且已经...
2016年11月至2018年8月间,被告人陆某陆续以上海尊鼎公司、苏州尊誉公司名义,在3,000余万元的授信额度内,通过上海九厘公司,与被害单位中汇国金公司多次签订具体融资租赁合同、办理机动车融资租赁业务。其间,陆某明知自己经营不善、库存车辆不足、不具有与被害单位履行融资租赁合同的能力,仍利用有关公司管理漏洞,虚假...