山东省淄博市公安局淄川分局日前侦破一起利用虚开发票、阴阳合同等手段骗取融资贷款案件，抓获犯罪嫌疑人12人，经查犯罪团伙涉嫌诈骗500多万元。利用虚开发票等 骗取融资贷款500余万元 淄博市公安局淄川分局前不久接到上海某融资租赁公司报案称，他们在淄川的分公司曾办理过30辆商用车融资租赁贷款，现在全部发生逾期未还款...
结合被告人供述及诈骗所得款项性质来看,周某实施诈骗行为的最终目的是获得融资款,其实施前一个欺诈行为是为实施后一个欺诈行为做准备,前一个犯罪行为被后一个犯罪行为所吸收,前一个行为社会危害性应当纳入后一个行为统一进行评价,不能重复...
融资性贸易最大的风险就是刑事风险，实践中，有些企业以融资为名，行诈骗之实，在收到融资款项之后挥霍钱款，玩失踪的情况并不鲜见。这也是为什么国资委屡次发文要严格禁止国企参与融资性贸易的原因。接下来，我们看一个融资性贸易构成合同诈骗罪的案例。法院审理查明，2017年3月以来，深圳YD先后与陕西YH、YDA南方通...
”本案中被告人马某生以非法占有为目的，虚构能为他人办理国债收款凭证质押贷款的事实，假借签订《办理大额国债质押贷款操作协议》之机，以此骗取他人所支付的人民币100万元，其行为已构成合同诈骗罪。法官提醒：随着中国市场经济的不断发展，作为市场经济活动主体间，资产的抵押、资金的拆借等是常见的融资手段，亦给利用...
高额担保骗局 2013年，被告人高某军在成立担保公司后，以为投资群众与第三方之间的贷款提供担保为由，雇佣业务员向不特定群众宣传融资模式，以高额利息为诱饵，非法吸收公众存款共计人民币836.2万元。案发后，赃款未追回。迎泽区法院审理认为，被告人高某军违反国家金融管理法律规定向社会公众吸收资金，数额巨大，其...
2022年11月1日,上海第二中级人民法院对承兴融资案罗静等人涉嫌合同诈骗及行贿等依法做出了判决。 2015年2月至2019年6月,罗静实控的承兴系公司先后与苏宁易购集团股份有限公司、北京京东世纪贸易有限公司开展供应链贸易,由承兴系公司垫资为京东公司、苏宁公司开展采购业务。
而非建立新的合作企业。鉴于你方无法按时提供，决定终止合作”。这就等于给姚元的融资梦判了死刑。回想整个融资过程，姚元也后悔不已：“他们以合法的身份和程序，诱导我们支付了大量中介费用，最后却以不合法的、他们早知我们无法实现的要求为由而终止合作，这实质就是诈骗”#优质作者榜# ...
其公司被某国际贸易（上海）有限公司以帮助融资为由，先后诈骗其公司1200余万元，企业受损严重，已无法...
2016年11月至2018年8月间,被告人陆某陆续以上海尊鼎公司、苏州尊誉公司名义,在3,000余万元的授信额度内,通过上海九厘公司,与被害单位中汇国金公司多次签订具体融资租赁合同、办理机动车融资租赁业务。其间,陆某明知自己经营不善、库存车辆不足、不具有与被害单位履行融资租赁合同的能力,仍利用有关公司管理漏洞,虚假...
融资诈骗案例 【篇一:融资诈骗案例】 一个很简单的项目,工厂欲扩大生产规模而进行的企业扩张阶段融 资。项目方表示已经接洽了两个投资方,第一个很有实力,但是操 作了一半发现自己做不了,实在可惜。第二个投资方感觉不象真实 的。 虽然第一个投资方已经放弃了,项目方还是觉得接洽和操作的过程 没有问题,并且已经...