为此，检察官提出，从入门费、设层级、拉人头等因素进行判断，确定该案的罪名应为组织、领导传销活动罪，而非诈骗罪。因该案系新型网络传销案件，采用无接触、分散化的网络手段，电子证据极易灭失，检察机关建议公安机关及时扣押涉案人员使用的手机、电脑，并对微信小程序、网络平台、电脑、手机的数据进行提取和固定。...
案例4【网络传销】 微山破获UC美中众筹理财涉嫌组织领导传销活动案 近期,微山经侦连续破获UC 美中众筹理财涉嫌组织领导传销活动案和尊享汇组织领导传销活动案,抓获嫌疑人8人,批准逮捕6人,移送起诉6人。经查:自2015年8月份以来,犯罪嫌疑人张某杰、胡某秋经人介绍加入XOOM国际平台,注册成为会员并加入理财微信群,通过群聊...
9月19日，绵先生从游仙公安获悉，经侦查，警方成功打掉一个涉及全国21个省（市）8万余人参与的特大网络传销犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人30余名，冻结涉案资金600余万元、扣押车辆1辆、电子产品70余件。案发：竞拍“文玩”没想到辛苦钱被套牢 今年3月，游仙区居民老张在与朋友老何聊天时，听闻了一个“致富”新路子—...
近日,内蒙古包头市破获一起以培训易经风水知识、中医知识、传播国学为名目的新型网络传销案。经查,该传销组织注册会员25万多名,遍布辽宁、内蒙古、河北、陕西、山东、广东等全国31个省、市、自治区,涉案资金2.1亿元。 今年4月初,家住内蒙古包头市...
据刘李冰反传销团队讯:据网友向刘李冰讲述自己被一名已婚女子陈某骗到湖北黄石1040传销组织,自己本来是冲着感情去的,没想到在不知情的情况下误入传销组织,并被陈某以各种借口买东西,骗去1万多元,真是得不偿失。 传销女子陈某 据网友反应向刘李冰反应自己是被一个“陈媛”的女子以谈恋爱为名骗到湖北黄石港区花山路...
1.刷单+充值VIP诈骗 诈骗分子会先让受害人做一些“点赞”“加关注”之类的小任务,从而骗取受害人的信任。随后诈骗分子会告诉受害人:如果想要继续做任务赚钱的话,就需要充值VIP或者缴纳保证金。一旦受害人转账,诈骗分子就会立刻逃之夭夭。 2.刷单+网络赌博 ...
案例:牛板金集资诈骗案一审宣判:两主犯被判无期! 2020年12月31日,杭州中级法院对浙江佐助金融信息服务有限公司(简称浙江佐助)涉嫌集资诈骗一案进行一审判决:被告人王旭航、胡文周均被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;从犯沈旭卿,有期徒刑12年,并处罚金10万元;从犯陈鄂,有期徒刑8年,并处罚金10...
抛开一些小的街头骗局,大型的骗术就有传销骗局,短信中奖骗局,信用卡中奖骗局,连锁加盟骗局等等!“假冒伪劣、坑蒙拐骗”...在中国,这是永远也不会过时的话题。因为它长期存在着,它有着充足的“水分”和“空气”,并有着得以滋生的环境和得以繁衍的土壤。这也算是一大中国特色,这也算是与时俱进吧。中国街头...
“不见面,不接触”是电信网络诈骗案件的显著特征,但最近我市出现了一种新型的诈骗手法,犯罪分子竟通过“线上诈骗+线下取现/购买黄金+网约车、货拉拉及闪送转移”等方式大摇大摆“上门服务”!广元警方已通过警银、警企联动机制成功拦截十余起,查获涉案资金近80万元。现将我市近期发生的4起典型案例通报如下: ...
案例一:网络赌博 2023年以来,开江县公安局侦办多起大型跨境网络赌博案件,依法查处“UU电玩”“YY棋牌”“JJ竞技”等网赌平台,抓获犯罪嫌疑人93人。 案例二:网络黑客 2023年7月,开江县公安局侦破一起制作、提供侵入计算机信息系统工具案。该案主犯龚某自2019年起开发电脑软件,非法篡改网络运营商参数、节点,破坏计算机...