对方自称京东客服，说程先生小额贷利率过高，需要关闭京东白条的额度，否则将影响征信。程先生按照对方指示下载了某视讯会议软件，打开了屏幕共享。对方说要程先生将所有银行卡里的钱转到对方账号进行验证，并称验证完毕会原路退回。程先生将多个银行卡里的96万元分别转到对方3个账户。对方又要其激活手机银行贷款额度再次...
在侦查过程中,弄清楚案情出现的各个电话号码的关系尤其重要,分清每个号码的作用,比如同一个案件中作案、联系、发送信号、转接、混用等,同时,通过对电话号码的分析和受害人的陈述,可以基本断定电话的角色,从而推断出作案团伙的内部分工特征和组织特点,这样可以使复杂的案件简单化,使复杂的团伙结构明确化。 4.注重电信...
近期典型诈骗案件须知！01贷款类诈骗黄某接到自称是360贷款平台客服电话，询问其是否需要贷款，其同意后，添加对方的微信号，对方让其缴纳2000元的保障金，刷流水3000元，激活费用3111元，其微信扫描支付给对方，之后对方让其缴纳16754元的激活费用，这才发现被骗。02冒充购物客服退款诈骗张某接到一个自称是支付宝客服的...
案例11：投资发大财——骗！案例介绍：去年2月，华某看到一则炒股广告，称登录某网站申请会员即可获得牛股，日获利不低于7%。华某联系对方申请了会员并打了2万元到对方账户，第二天果真得到了21200元返款。随后，在一名指导分析师的引诱下，华某又陆续给对方打款46万元，结果这次对方没有返款，人也消失了。警方...
xx年,我部紧紧围绕蓝图建设不忘合规和“合规年”的工作思路,通过早会、周三学习日,学习文件、安全保卫情况通报、柜员违规和差错通报,进行反假币、反电信诈骗、反假承兑汇票、反假存单(折)等知识介绍,员工违规案例分析,进一步加强案件预防工作和加强合规文化建设;组织防火、防诈骗、防抢演练;及时学习蓝图新线的规章...
电商平台代运营网络服务产品销售涉嫌合同诈骗案例分析 在电商网络服务产品销售案件中,话术和虚构事实在行业中普遍存在。初创企业可能制作虚假证书或奖状,这虽可能属于民事欺诈,但尚未达到刑事犯罪中虚构事实、隐瞒真相骗取财物的高度。在诈骗罪与合同诈骗 - 任文建律师 |
千万不能让骗子得手！近期典型诈骗案件须知！01 贷款类诈骗 黄某接到自称是360贷款平台客服电话，询问其...