2020年11月，江苏盐城市在处理一起涉及PlusToken的传销案件时，执法机关从涉案嫌疑人账户中收缴了大量比特币，数量高达19.4万枚，这一数字几乎与美国政府所声称拥有的比特币数量相等，引起了广泛的关注和讨论。据了解，PlusToken案件是一起涉及加密货币的传销案件，涉案金额巨大，影响范围广泛。在案件处理过程
国内首起以区块链技术包装，以数字货币为交易媒介的PlusToken传销案迎来终审判决。 11月26日，根据中国裁判文书网，江苏省盐城市中级人民法院发布了对特大跨国网络传销犯罪案二审刑事裁定书，决定认为本案事实清楚，决定不开庭审理，驳回上诉，维持原判。 层级关系高达3293层 收取数字货币总和超148亿 PlusToken是披着“...
近日,江苏省盐城经济技术开发区人民法院对一起涉案金额达8亿余元的特大传销案作出一审宣判,以组织、领导传销活动罪对以时某为首的16名被告人判处六年十个月至二年不等的有期徒刑,并处200万元至10万元不等的罚金,涉案赃物、账款及孳息、犯罪工具依法予以没收。 法院经审理查明,2017年12月,被告人时某谋划成立亚泰...
2020年5月13日，盐城经济技术开发区人民法院开庭审理了常某君涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案。这是盐城警方破获的“亚元”特大网络传销案之一。至案发，被告人常某君发展下线近4万人，个人业绩达1.44亿余元，非法获利300余万元。值得一提的是，反传防骗快讯在该判决书上看到，“亚元”特大网络传销案主犯兰新民目...
5月14日，“wotoken”特大网络传销案在盐城市滨海县人民法院公开开庭审理。高玉东、李奇兵、王小影（曾用名王小平）、田永波、李国民、唐孝华等六名被告人，分别因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒所得罪和窝藏罪接受审判！中国反传网了解到，2018年8月份左右，高玉东、李奇兵、王小影和柳凉亭商议一起开发“...
小心比特币传销——《盐城公安破获 19 万枚比特币传销大案,涉案金额148亿余元》。信息来源是2020年,11 月 26 日,江苏省盐城市中级人民法院刑事裁定书。2018年初,被告人以区块链为概念策划在互联网设立平台开展传销活动,犯罪人与他人共同实施组织、领导传销活动罪,违法所得计148亿余元。事发后,掩饰、隐瞒犯罪所得罪...
近日，根据中国裁判文书网，江苏省盐城市中级人民法院发布了对涉案金额高达77亿元的WoToken数字货币传销案的二审刑事裁定书，决定驳回上诉，维持原判。江苏省盐城市中级人民法院对此案的二审判决裁判书 7月22日，江苏省盐城市滨海县人民法院一审判决如下：高玉东、李奇兵、王小影、田永波犯组织、领导传销活动罪，分别判处...
11月26日,根据江苏省盐城市中级人民法院刑事裁定书,PlusToken传销案一共查获194775枚BTC、833083枚ETH、140万枚LTC,2760万枚EOS、74167枚DASH、4.87亿枚XRP、60亿枚DOGE、79581枚BCH和213724枚USDT,合计约42亿美元。 同时,据刑事裁定书显示,扣押的数字货币依法处理,所得资金及收益依法予以没收,上缴国库。
Plustoken传销案曾吸纳超3千亿价值比特币,主犯等7人被扣押近250亿虚拟货币资产2020-11-29 09:18蓝鲸财经官方帐号,优质财经领域创作者关注26日,江苏省盐城市中级人民法院发布陈波等组织、领导传销活动罪陈滔掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪二审刑事裁定书。该裁定书披露了“币圈第一大资金盘”PlusToken案始末,以及...
8月28日，江苏省盐城市中级人民法院对外披露了共享币（DGC币）特大网络传销案刑事判决书。该判决书显示，至案发，该传销团伙仅在我国就发展了55万余人，涉案资金近13亿元。最终余渊模（韩国籍）等14人分别被判处有期徒刑，并处罚金。2015年初，李宗泰（韩国籍）、洪淳度（韩国籍）、明鲁文（韩国籍）等人（上述...