2020年5月13日，盐城经济技术开发区人民法院开庭审理了常某君涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案。这是盐城警方破获的“亚元”特大网络传销案之一。至案发，被告人常某君发展下线近4万人，个人业绩达1.44亿余元，非法获利300余万元。值得一提的是，反传防骗快讯在该判决书上看到，“亚元”特大网络传销案主犯兰新民目...
近日,江苏省盐城经济技术开发区人民法院对一起涉案金额达8亿余元的特大传销案作出一审宣判,以组织、领导传销活动罪对以时某为首的16名被告人判处六年十个月至二年不等的有期徒刑,并处200万元至10万元不等的罚金,涉案赃物、账款及孳息、犯罪工具依法予以没收。 法院经审理查明,2017年12月,被告人时某谋划成立亚泰...
8月28日，江苏省盐城市中级人民法院对外披露了共享币（DGC币）特大网络传销案刑事判决书。该判决书显示，至案发，该传销团伙仅在我国就发展了55万余人，涉案资金近13亿元。最终余渊模（韩国籍）等14人分别被判处有期徒刑，并处罚金。2015年初，李宗泰（韩国籍）、洪淳度（韩国籍）、明鲁文（韩国籍）等人（上述人...
11 月 6 日，现代快报记者了解到，盐城阜宁警方近日捣毁了一个涉嫌非法传销的组织，涉及 20 余个省、直辖市，注册会员 1000 余人，涉案金额 2000 余万元。今年 7 月 27 日，有群众向阜宁县公安局经侦大队举报称，阜宁县商务创新促进会朱某某等人以 " 创新富民工程项目 " 为名，在全国多地设立运营中心，以 "...
据了解，PlusToken案件是一起涉及加密货币的传销案件，涉案金额巨大，影响范围广泛。在案件处理过程中，执法机关依法对涉案嫌疑人的账户进行了查封和冻结，并从中收缴了大量比特币及其他加密货币。其中，比特币的数量尤为引人注目，达到了19.4万枚之多。这些比特币被盐城市中级人民法院依法扣押，并决定上缴国库。根据...
【涉案500亿!国内首起利用区块链技术跨国网络传销案宣判】打着“币圈第一大资金盘”的幌子,进行网络传销。短短一年时间,发展会员200余万人,涉案金额500多亿元……由江苏省盐城经开区检察院提起公诉的国内首起利用区块链技术跨国网络传销案一审宣判,陈某、丁某、彭某等16名被告人分获二年至十一年不等的有...
近日，根据中国裁判文书网，江苏省盐城市中级人民法院发布了对涉案金额高达77亿元的WoToken数字货币传销案的二审刑事裁定书，决定驳回上诉，维持原判。江苏省盐城市中级人民法院对此案的二审判决裁判书 7月22日，江苏省盐城市滨海县人民法院一审判决如下：高玉东、李奇兵、王小影、田永波犯组织、领导传销活动罪，分别判处...
惊人！数字货币网络传销案值超500亿元人民币 7月3日，盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2019年初，盐城市公安局发现“Plus Token”平台涉嫌从事互联网传销犯罪，随即成立专案组进行侦查。2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地...
11月26日，根据中国裁判文书网，江苏省盐城市中级人民法院发布了对特大跨国网络传销犯罪案二审刑事裁定书，决定认为本案事实清楚，决定不开庭审理，驳回上诉，维持原判。江苏省盐城市中级人民法院对此案的二审判决裁判书9月22日，盐城经济技术开发区人民法院对此案作出的一审判决如下：陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园...
5月25日反传防骗快讯获悉,5月6日,“亚元文旅资产”特大网络传销案在江苏省盐城市中级人民法院二审宣判。一审期间,原审法院以组织、领导传销活动罪、窝藏罪,分别判处兰新民等七名被告人有期徒刑八年半到缓刑二年不等的刑期,并处三百万元到十万元不等的罚金。